отмывание - Cвежие новости [ Фото в новостях ]

Результатов: 158

Бывшего премьера Молдавии будут судить за отмывание денег

В Молдавии начался суд над бывшим премьер-министром Владимиром Филатом, которого обвиняют в отмывании денег в особо крупных размерах. Ему грозит тюремный срок до семи лет. Отмечается, что помимо этого с Филата планируют взыскать около 723 тысяч долларов в пользу государства. Лента.Ру »

2024-1-19 22:53

США ввели санкции против россиянки за отмывание денег «от имени элиты РФ»

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции в отношении Екатерины Ждановой за ее содействие олигархам в отмывании денежных средств с использованием криптовалюты от «имени российской элиты» через биржу Garantex. Лента.Ру »

2023-11-3 19:13

Суд Панамы не стал отменять тюремный срок экс-президенту Мартинелли за отмывание денег

Дело, по которому Рикардо Мартинелли признали виновным, касается покупки издательского дома EPASA tass.ru »

2023-10-25 06:30

Основатель компании FinTailor Investments объявлен в розыск за отмывание денег

Следственный комитет России (СКР) объявил в розыск основателя инвестиционной компании FinTailor Investments Кирилла Люшинского. Кроме Люшинского в розыск объявлены известный кипрский юрист Вассилиалес Христодулос и бизнесмен из Санкт-Петербурга Олег Михалев. Лента.Ру »

2023-10-9 15:19

Россиянину дали больше 11 лет колонии за наркоторговлю и отмывание биткоинов

Рязанский областной суд приговорил жителя Клепиковского района к 11,5 года колонии по делу о наркоторговле и легализации незаконных доходов в биткоинах. Подсудимый смог незаконно заработать больше восьми миллионов рублей, которые он конвертировал из биткоинов и переводил на счета и карты дочери сожительницы. Лента.Ру »

2023-9-26 19:03

В Конгрессе США призвали прекратить отмывание денег на Украине

Член палаты представителей Конгресса США Маржори Тейлор Грин в среду, 20 сентября, призвала покончить с отмыванием на Украине денег, заработанных американцами, – сообщает американский канал Real America Voice В эфире канала... newdaynews.ru »

2023-9-21 23:06

Россиянина арестовали за отмывание денег на популярном курорте Азии

Россиянина арестовали по подозрению в отмывании денег на острове Самуи в Таиланде. 23-летний мужчина по имени Дэниел организовал мошеннический кол-центр в отеле на популярном курорте Азии и управлял преступной схемой при помощи криптовалютных активов. Лента.Ру »

2023-9-6 20:29

В Сингапуре арестовали 10 иностранцев за отмывание денег

В Сингапуре арестовали 10 граждан других государств по подозрению в отмывании денег. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на заявление полиции. Спецоперации по поимке членов криминальной группировки в Сингапуре – большая редкость, так ... newdaynews.ru »

2023-8-17 10:03

Отмывание идей

Питер Богоссян, экс-профессор Портлендского университета, который уволился из-за несогласия с господствующей в университетском сообществе woke-идеологией, рассказывает, что из себя представляют такие направления современного гуманитарного знания, как постколониальная теория, гендерные исследования и критическая расовая теория: «Хелен Плакроуз называет подобные дисциплины “прикладным постмодернизмом”. polit.ru »

2023-4-27 22:20

ФСБ сообщила о приговоре «черным банкирам» за отмывание миллиардов рублей

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор десяти членам организованной преступной группировки (ОПГ) за незаконные банковские операции на общую сумму, превышающую четыре миллиарда рублей. Лента.Ру »

2023-2-10 18:34

«Прачечная» для коллективного Запада: отмывание денег на Украине ведется в мировых масштабах

Коллективный Запад превратил Украину в гигантскую «прачечную», через которую разворовывается выделяемая Киеву финансовая, военная и гуманитарная помощь. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня на брифинге... newdaynews.ru »

2023-1-27 16:47

В США арестовали политика за отмывание 50 миллионов долларов

Бывший конгрессмен из Майами от Республиканской партии Дэвид Ривера, подписавший консультационный контракт на 50 миллионов долларов с социалистическим правительством Венесуэлы, был арестован по обвинению в отмывании денег и представлении интересов иностранного правительства без регистрации. Лента.Ру »

2022-12-6 08:27

Полиция задержала 63 человек за отмывание 2 млрд рублей

МВД России раскрыло 70 преступлений по сбыту наркотиков и отмыванию денег на сумму свыше двух миллиардов рублей. Фигурантами связанных дел стали 63 человека. По версии следствия, с января 2016 по декабрь 2020 года подозреваемые... newdaynews.ru »

2022-7-14 14:32

В Сургуте осудили создателей фирм-пустышек за «отмывание денег»

В Сургуте осудили группу злоумышленников, которые занимались обналичиванием. По версии следствия и суда, в 2015-2017 годах они через фирмы-пустышки проводили средства «клиентов» и обналичивали их. Таким способам участникам схему... newdaynews.ru »

2022-6-9 10:55

Фигурантам дела о хищениях в "Ленэнерго" вменяют отмывание более 165 млн рублей

Обвиняемыми по делу проходят заместитель гендиректора компании Алексей Горячев, заместитель главного инженера АО "Ленэнергоспецремонт" Иван Карпович и замглавы ООО "НТ-Ком инжиниринг" Евгений Осипов tass.ru »

2022-2-15 19:03

В США арестовали супругов за отмывание биткоинов на 4,5 млрд долларов

ФБР обвиняет их в сговоре с хакерами, которые в 2016 году взломали биржу Bitfinex и похитили почти 120 тысяч токенов. Пока обвиняемых отпустили под залог в 8 млн долларов bfm.ru »

2022-2-9 16:07

Отмывание денег с помощью криптовалют достигло $8,6млрд

Отмывание денег с помощью криптовалют в прошлом году выросло на 30% в сравнении с 2020 годом, достигнув $8,6млрд. Такие данные опубликовала в среду блокчейн-платформа Chainalysis. Как отмечают ее аналитики, увеличение на 30% неудивительно, учитывая существенный рост как законной, так и нелегальной деятельности с криптовалютами в 2021 году. kommersant.ru »

2022-1-26 19:32

Сбежавшему из РФ «крабовому королю» Олегу Кану вменили отмывание денег

На российского рыбопромышленника, «крабового короля» Олега Кана завели уголовное дело об отмывании денег, приобретенных в результате преступления в особо крупном размере (пункт «б» части 4 статьи 174. polit.ru »

2021-12-23 12:56

Крабовому королю Олегу Кану вменили отмывание денег

Замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин признал законным возбуждение уголовного дела по факту легализации денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174. 1 УКРФ) в связи с расследованием очередного эпизода уголовного дела крабового короля сахалинского рыбопромышленника Олега Кана. kommersant.ru »

2021-12-23 09:20

Коррупция и отмывание денег: арестован боснийский «фармацевтический король»

В Боснии и Герцеговине арестован директор фармацевтической компании Bosnalijek Недим Узунович. Бизнесмен подозревается в коррупции, отмывании денег, злоупотреблении служебным положением и нанесении ущерба собственному предприятию, передает «Балканист. newdaynews.ru »

2021-12-9 18:14

Экс-главу новосибирского института осудили за отмывание денег при госзакупках

НОВОСИБИРСК, 11 ноября, ФедералПресс. Центральный районный суд Новосибирска приговорил экс-директора научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО) Михаила Садового к четырем годам и двум месяцам колонии общего режима за отмывание и растрату денег при госзакупках. fedpress.ru »

2021-11-11 12:10

Бывшему главе МВД Коми Виктору Половникову дали 9 лет за взятки и отмывание денег

Сыктывкарский городской суд приговорил экс-главу МВД по Республике Коми Виктора Половникова к девяти годам лишения свободы и штрафу в 14 млн рублей за взятку и легализацию преступных доходов, сообщает Следственное управление Следственного комитета по региону. polit.ru »

2021-10-5 17:43

Общемировые штрафы за отмывание денег достигли почти $1млрд по итогам полугодия

Компании во всем мире были оштрафованы государствами в общей сложности на $994млн за нарушения, связанные с отмыванием денег. Об этом говорится в докладе консалтинговой компании Kroll. В основном регуляторы штрафуют бизнес за ненадлежащую проверку клиентов, плохо организованную систему борьбы с отмыванием денег или за отсутствие принятых мер даже после обнаружения подозрительной активности. kommersant.ru »

2021-8-23 11:29

Президент "Бенфики" задержан за отмывание денег

В Лиссабоне задержали президента "Бенфики" Луиша Филипе Виейру. Он обвиняется в налоговом мошенничестве и отмывании денег. Об этом сообщает O Jornal Economico со ссылкой на SIC Not & amp;iacute;cias. Президент "Бенфики" ... gazeta.ru »

2021-7-7 20:24

Эколог о «цифровом отслеживании» мусора в Поморье: отмывание бюджетных денег

Архангельская область внедряет «цифровую слежку» за мусором: мониторить процесс будут от уборки контейнеров (благодаря фотофиксации) до передвижения мусоровоза на полигон. Как пояснил губернатор региона Александр Цыбульский, задача проекта – настроить онлайн-мониторинг движения спецтранспорта и обслуживания контейнерных площадок. fedpress.ru »

2021-6-17 15:17

Киргизия попросила США выдать находящегося в розыске за отмывание доходов экс-депутата

Судебными органами Киргизии в отношении Аскарбека Шадиева заочно применена мера пресечения в виде заключения под стражу tass.ru »

2021-2-25 08:48

Российские банки зафиксировали отмывание денег под прикрытием борьбы с COVID-19

В 2020 году российские банки зафиксировали попытки отмывания денег под видом борьбы с пандемией, а именно — через операции по закупке медоборудования, господдержку пострадавшим отраслям и населению. Всего за прошлый год банки передали органам более 18 тысяч сообщений о подозрительных действиях своих клиентов. Лента.Ру »

2021-2-19 08:24

Банки зафиксировали отмывание денег под прикрытием борьбы с коронавирусом

Банки зафиксировали подозрительные операции в медицинской области на 34 млрд рублей. Так преступники отмывали деньги. Об этом пишет РБК со ссылкой на зампреда Банка России Дмитрия Скобелкина. Отмечается, что в 2020 году кредитные ... gazeta.ru »

2021-2-19 23:51

Центробанк отозвал лицензию у кредитной организации «Платежный Стандарт» за отмывание доходов

У новосибирской кредитной организации «Платежный Стандарт» 25 декабря отозвали лицензию на проведение банковских операций, сообщили в ЦБ РФ. Компания нарушала законодательство по противодействию отмывания доходов, полученных преступным путем, а также не препятствовала финансированию терроризма. polit.ru »

2020-12-25 06:52

Полиция Испании задержала более 20 человек за отмывание денег «русской мафии»

Среди задержанных восемь граждан России, двое украинцев, один гражданин Казахстана, гражданин Алжира, а также испанцы bfm.ru »

2020-12-17 14:12

В Испании задержали 23 человека за отмывание денег «русской мафии»

Национальная полиция Испании задержала 23 человека по подозрению в отмывании денег «русской мафии», пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство. Задержаны восемь россиян, двое украинцев, один гражданин Казахстана, один — Алжира, остальные 11 — испанцы. polit.ru »

2020-12-16 21:25

Крупнейший банк Австралии выплатит почти $1 млрд штрафа за отмывание денег

Крупнeйший бaнк Австралии Westpac Group выплaтит штрaф в рaзмере 1,3 млрд aвстралийских дoлларов ($924,6 млн) за нaрушение закoна о бoрьбе с финансированиeм тeрроризма. Об этом сoобщается в зaявлении на сайте бaнковской группы, oпубликованном в чeтверг, 24 сeнтября. izvestia.ru »

2020-9-24 05:50

В Брянской области за отмывание денег задержаны трое финансистов

"Черные банкиры" пять лет отмывали деньги и помогали нечистоплотным бизнесменам уходить от уплаты налогов в Брянской области. vesti.ru »

2020-8-6 02:57

Вести. Дежурная часть. В Брянской области за отмывание денег задержаны трое финансистов

Черные банкиры 5 лет отмывали деньги и помогали нечистоплотным бизнесменам уходить от уплаты налогов в Брянской области. Полицейские совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ вышли на след финансовой прачечной, через которую прошли больше 800 миллионов рублей. vesti.ru »

2020-8-5 21:55

США подали в суд на четыре компании за отмывание денег для КНДР

Власти США подали в суд жалобу о взыскании с четырех компаний, подозреваемых в отмывании денег в интересах банков Корейской Народной Демократической Республики (КНДР), сообщает американское министерство юстиции. "Министерство юстиции ... gazeta.ru »

2020-7-24 03:24

Шведский банк SEB выплатит штраф $107 млн за отмывание российских денег. Часть из них связана с делом Магнитского

Финансовая инспекция Швеции выписала штраф 1 млрд шведских крон (около $107 млн) банку Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) за причатсность к отмыванию денег, говорится на сайте инспекции. В сообщении говорится, что банк «недостаточно хорошо определил риски отмывания денег в балтийских операциях и имел недостатки в управлении и контроле за мерами, принимаемыми балтийскими дочерними компаниями по борьбе с отмыванием денег». polit.ru »

2020-6-26 21:57

Швеция оштрафовала банк SEB на 95 млн евро за отмывание денег в Балтии

Финансовая инспекция (FI) Швеции оштрафовала банковскую группу SEB на 1 млрд шведских крон (95 млн евро) за недостатки в системах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в подразделениях странах Балтии. interfax.ru »

2020-6-25 20:51

Шведский банк SEB оштрафован на $107 млн за отмывание российских денег

Шведский финансовый регулятор выписал административный штраф местному банку SEB за недостатки в его работе по борьбе с отмыванием денег в странах Балтии. Банк оштрафован на 1 млрд шведских крон (примерно $107 млн). kommersant.ru »

2020-6-25 20:04

Гендиректор "Мульти груп" арестован на два месяца за получение взятки и отмывание денег

Решением суда гендиректор компании "Мульти груп" Седрак Арустамян арестован в субботу на два месяца за получение взятки и отмывание денег am.vesti.news »

2020-4-26 21:56

1234 дальше →

Партнеры

Реклама