СК Армении обвиняет Ашотяна в злоупотреблении служебным положением и отмывании денег
Ашотян имеет статус обвиняемого, мера пресечения подписка о невыезде из страны am.vesti.news »
отмывании - Cвежие новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 754
Египет депортировал россиянина, обвиняемого в «отмывании» более 500 млн рублей
Египет депортировал в Россию участника группы, занимавшейся незаконным выводом за границу и «отмыванием» денег. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Из Арабской Республики Египет в Россию в... newdaynews.ru »
2022-11-15 16:15
В США обвинили демократов в отмывании денег с помощью Украины
Члены Демократической партии США использовали криптобиржу FTX для отмывания денег, которые якобы шли на помощь Украине, заявил бывший офицер армии США Скотт Беннетт. «Десятки миллиардов долларов — "помощь" Украине от США, которая, согласно легенде, использовалась для того, чтобы противостоять России», — считает Беннет. Лента.Ру »
2022-11-14 05:42
Экс-офицер ВС США обвинил демократов в отмывании денег через Украину
Демократическая партия США занималась отмыванием денег, якобы направленных на поддержку Украины, через криптовалютную биржу FTX. Такое заявление в разговоре с «Известиями» сделал бывший американский офицер Скотт Беннетт в понедельник ,14 ноября. izvestia.ru »
2022-11-14 04:05
СМИ: в США обвинили в отмывании денег украинца, якобы связанного с Януковичем
Как сообщает издание San Francisco Chronicle, суд рассмотрит дело Михаила Киселева 2 декабря tass.ru »
2022-11-12 02:43
Представители Усманова прокомментировали обвинения в отмывании денег бизнесменом
Российский предприниматель Алишер Усманов и его представители не получали официальных уведомлений о следственных действиях в швейцарском банке UBS в связи с подозрениями в отмывании денег. В пресс-службе бизнесмена заявили, что для предположений о якобы незаконной деятельности Усманова нет оснований. Лента.Ру »
2022-11-9 14:11
МВД объявило в розыск сына красноярского губернатора по делу об отмывании денег
МВД объявило в федеральный розыск Артема Усса, сына красноярского губернатора, по делу об отмывании денег. Об этом сообщает РИА Новости. Мужчина был задержан в Италии по запросу США 17 октября. Ему и еще пяти гражданам России предъявлено обвинение в уклонении от санкций и отмывании денег. Лента.Ру »
2022-10-28 12:15
США обвинили пятерых россиян и двух нефтетрейдеров в отмывании денег, уклонении от санкций
Обвинения предъявлены россиянам Юрию Орехову, Артему Уссу, Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тулякову, а также венесуэльским нефтетрейдерам Хуану Фернандо Серрано Понсе и Хуану Карлосу Сото tass.ru »
2022-10-19 21:22
Захарова обвинила Запад в отмывании денег через поддержку Украины
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США и их союзников по НАТО в отмывании денег через финансовую поддержку Украины. Об этом она заявила на брифинге. По мнению Захаровой, главная цель украинских властей — не лишиться масштабной финансовой и военной поддержки Запада. Лента.Ру »
2022-9-15 12:48
В Европе задержали подозреваемого в отмывании 200 млн евро
В Европе полиция арестовала одного из главных подозреваемых в отмывании денег в Европе. Спецоперация была проведена на юге Испании, сообщает Европол. Подозреваемый – британец ирландского происхождения. newdaynews.ru »
2022-9-15 12:03
Нидерланды передали США россиянина по обвинению в отмывании денег
Гражданина России экстрадировали в Соединенные Штаты tvc.ru »
2022-8-18 09:18
Россиянин Дубников не признал вину в суде США по делу об отмывании денег
Ранее гражданин РФ Денис Дубников, задержанный в ноябре 2021 года в Нидерландах, был экстрадирован в США. aif.ru »
2022-8-18 02:16
Обвиняемый в отмывании $4–9 млрд россиянин предстал перед судом в США
Россиянин Александр Винник, обвиняемый в махинациях с криптовалютой, впервые после экстрадиции из Греции предстал перед судом в Штатах. Об этом информирует Минюст США. lifenews.ru »
2022-8-6 01:26
Швейцарский банк Credit Suisse признали виновным в отмывании денег наркоторговцами
Впервые в истории Швейцарии фигурантом уголовного дела стал такой известный финансовый институт. В обвинительном заключении сказано, что его сотрудники не сделали ничего, чтобы предотвратить отмывание средств болгарской преступной группой в период с 2004 по 2008 год bfm.ru »
2022-6-29 23:09
СМИ: экс-премьера Туниса Хамади Джебали задержали по подозрению в отмывании денег
Телеканал AlHadath также сообщил, что Джебали задержали в его доме, где он находился вместе с членами своей семьи tass.ru »
2022-6-24 23:22
Обвиняемого в хищении 200 млн рублей экс-главу "Леноблбанка" уличили в отмывании денег
Возбудили уголовное дело tass.ru »
2022-6-20 13:36
Диджей Денис Казначеев, которого власти США обвиняли в кибермошенничестве и отмывании денег, вернулся из Берлина в Москву
Российский диджей Денис Казначеев, которого власти США обвиняли в отмывании денег и интернет-мошенничестве, вернулся из Берлина в Москву после того, как американский Минюст отозвал запрос о его экстрадиции из Германии. polit.ru »
2022-2-17 18:31
Замгендиректора «Ленэнерго» обвиняется в хищении и отмывании средств
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля, ФедералПресс. Трое фигурантов дела о хищениях в компании «Ленэнерго» предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве и отмывании средств. Об этом сообщила прокуратура Санкт-Петербурга. fedpress.ru »
2022-2-16 22:47
В США арестовали россиянина и его жену по подозрению в отмывании $3,6 млрд в криптовалюте
Обвинение настаивает, что миллионы долларов были обналичены через биткоин-банкоматы для покупки золота, неиграбельных токенов (NFT), а также подарочных карт Walmart и личных расходов. ru.euronews.com »
2022-2-9 13:38
Суд в США отпустил под залог в $8 млн россиянина, обвиняемого в отмывании криптовалюты на $4,5 млрд
Окружной суд Южного округа Нью-Йорка отпустил под залог россиянина Илью Лихтенштейна и его супругу американку Хизер Морган. Их обвиняли в отмывании $4,5 млрд, отмытых во время кибератаки на криптовалютную биржу Bitfinex в 2016 году, пишет New York Times (перевод Znak. polit.ru »
2022-2-9 09:45
Бывшего российского министра обвинили в мошенничестве и отмывании денег
МОСКВА, 8 февраля, ФедералПресс. Бывший министр Российской Федерации по делам Открытого правительства Михаил Абызов в ближайшее время предстанет перед Гагаринским районным судом Москвы. Его обвиняют по ряду статей уголовного кодекса. fedpress.ru »
2022-2-8 14:42
Россиянин задержан во Франции по подозрению в отмывании денег
Гражданин России задержан в департаменте Верхняя Савойя, Франция, по подозрению в отмывании денег, связанных с оборотом наркотиков. Об этом 6 февраля на своем сайте сообщила радиосеть Francetvinfo. izvestia.ru »
2022-2-6 18:26
Россиянина арестовали во Франции по подозрению в отмывании денег - СМИ
Задержанный скоро предстанет перед судом utro.ru »
2022-2-6 17:42
Россиянина задержали во Франции по подозрению в отмывании денег
На востоке Франции правоохранительные органы задержали гражданина России. Его подозревают в отмывании денег при обороте наркотических средств. 28-летнего мужчину задержали 2 февраля в департаменте Верхняя Савойя. Лента.Ру »
2022-2-6 17:12
Владелец «Спартака» обвинил бывшего гендиректора клуба в отмывании денег
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун обвинил бывшего гендиректора клуба Шамиля Газизова в незаконных операциях. Федун заявил, что обратится в компетентные органы для изучения законности агентских комиссий за переходы футболистов Александра Кокорина и Остона Урунова. Лента.Ру »
2021-12-24 17:11
На Сахалине возбудили дело об отмывании денег при поставках живого краба в Корею и Японию
На Сахалине возбуждено уголовное дело по факту легализации на Дальнем Востоке 193 млн рублей с незаконной поставки живого краба в Японию и Корею. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Управлении генеральной прокуратуры РФ по Дальневосточному ... gazeta.ru »
2021-12-23 07:10
В ДФО возбудили дело об отмывании денег по факту поставки живого краба в Корею и Японию
Преступники смогли легализовать 193 млн рублей tass.ru »
2021-12-23 03:56
Экс-министр культуры Армении объявлена в розыск по делу об отмывании денег (ВИДЕО)
Следствие по двум другим фигурантам уголовного дела, среди которых экс-посол Армении в Израиле Армен Смбатян - завершено am.vesti.news »
2021-12-22 09:48
Игрок "Пари Сен-Жермен" обвиняется в отмывании денег
Нападающего французского клуба "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди подозревают в отмывании денег и коррупции. Об этом сообщает Corriere dello Sport. Аргентинец совместно со своей женой Вандой Нара основал компанию Work Marketing ... gazeta.ru »
2021-12-18 11:25
Руководство "Ювентуса" обвинили в отмывании крупной суммы денег
Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли, вице-президент туринского клуба Павел Недвед и бывший спортивный директор Фабио Паратичи попали под следствие по факту отмывания денег на сумму €50 млн. Об этом пишет La Gazzetta dello ... gazeta.ru »
2021-11-28 11:33
Руководство «Ювентуса» обвинили в отмывании крупной суммы
Руководство футбольно клуба «Ювентус» попало под следствие из-за ложной отчетности. Президент клуба Андреа Аньелли, а также вице-президент Павел Недвед и бывший спортивный директор Фабио Паратичи могли сфальсифицировать финансовые данные клуба на крупную сумму в 50 миллионов евро. Лента.Ру »
2021-11-27 13:26
В Амстердаме задержали Дениса Дубникова. США подозревают его в отмывании денег хакеров
Адвокат россиянина говорит, что его доверитель пытался улететь из Мексики в Москву, но его насильно посадили в самолет, который летел в Нидерланды bfm.ru »
2021-11-14 00:56
Суд Кишинева заочно арестовал банкира Платона по обвинению в отмывании денег
Суд ранее оправдал предпринимателя по делу о выводе €1 млрд из банков Молдавии tass.ru »
2021-11-12 14:00
Афганистан обвинили в отмывании денег с помощью «солдат-призраков»
Бывший министр финансов Афганистана Халид Пайенда обвинил коррумпированных чиновников бывшего правительства страны в падении режима. Они создали «солдат-призраков» и отмывали с их помощью деньги, которые получали от талибов. Лента.Ру »
2021-11-10 14:11
Вице-президент Перу стала фигурантом дела об отмывании денег
Прокуратура Перу начала расследование по подозрению в причастности к отмыванию денег в отношении вице-президента Дины Болуарте, сообщила местная газета El Comercio. Расследование началось в июле. Среди фигурантов дела -- чиновники и предприниматели. kommersant.ru »
2021-10-25 13:39
СМИ: вице-президент Перу стала фигурантом дела об отмывании денег
По данным газеты El Comercio, новыми фигурантами дела стали еще 11 человек, среди которых чиновники и предприниматели tass.ru »
2021-10-25 06:51
Адвокат: Исмаилову дали убежище благодаря решению Швейцарии закрыть дело об отмывании денег
Адвокат бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова Марина Русакова объяснила, почему бизнесмен получил политическое убежище в Черногории. По ее словам, это связано с решением прокуратуры Цюриха закрыть дело против господина Исмаилова об отмывании денег. kommersant.ru »
2021-10-23 20:25
Кабо-Верде выдало США посла Венесуэлы, обвиняемого в отмывании денег
В сентябре Конституционный трибунал страны одобрил экстрадицию Сааба. lifenews.ru »
2021-10-17 03:56
Кабо-Верде выдало США спецпосланника Венесуэлы, обвиняемого в отмывании денег
Власти Кабо-Верде экстрадировали в США венесуэльского бизнесмена Алекса Сааба, которого американские власти обвиняют в отмывании денег в пользу правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает CNN Espanol. interfax.ru »
2021-10-17 02:36
СК объединил дела об отмывании денег членами ФБК и о финансировании экстремизма
Адвокат экс-директора ФБК Ивана Жданова сослался на заявление следователя, по словам которого "всего соединено пять дел" tass.ru »
2021-10-12 20:27
СКР объединил дела об отмывании денег и финансировании экстремизма членами ФБК
Дело об отмывании 1 млрд руб. сотрудниками Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, организация признана экстремистской, ее деятельность на территории России запрещена) объединено с делом о финансировании экстремистской деятельности отдельными участниками фонда. kommersant.ru »
2021-10-12 20:13
Трампа обвинили в отмывании миллионов через отель в Вашингтоне
Историческое здание компания Трампа арендует у правительства tvc.ru »
2021-10-8 17:41
Зеленского заподозрили в отмывании денег Коломойского
Президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение могли участвовать в схемах по переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским, сообщают украинские СМИ со ссылкой на досье Пандоры. vz.ru »
2021-10-4 04:26
В Армении по подозрению в отмывании денег арестован бывший генпрокурор
Специальная следственная служба (ССС) Армении арестовала бывшего генпрокурора и главу Следственного комитета Агвана Овсепяна. Его подозревают в отмывании денег, хищении имущества и получении взятки в особо крупных размерах. kommersant.ru »
2021-9-7 16:10
Российские компании заподозрили в отмывании более 600 млрд рублей
Российские компании, столкнувшиеся с блокировкой операций или счетов со стороны банков, направленной на борьбу с отмыванием и выводом денег из страны, пытаются обойти ограничения через суд. Об этом говорится в годовом отчете ... gazeta.ru »
2021-9-6 10:46
Российские компании заподозрили в многомиллиардном отмывании денег
Российские компании, столкнувшиеся с блокировкой операций или счетов со стороны банков, обусловленной борьбой с отмыванием и выводом средств, стремятся обойти ограничения через суд, следует из годового отчета Росфинмониторинга, пишут «Известия». Лента.Ру »
2021-9-6 09:47
Линия суда: бизнес заподозрили в отмывании 616 млрд через исполнительные листы
Почему ЦБ настаивает на наделении банков правом отказывать в проведении таких транзакций izvestia.ru »
2021-9-6 00:01
Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" подозревается в хищении и отмывании денег
Государственное министерство Риу-Гранди-ду-Сул (Бразилия) подозревает бывшего игрока "Манчестер Юнайтед" Луиса Андерсона в хищении и отмывании денег. Организация считает, что футболист является частью преступной группы, состоящей ... gazeta.ru »
2021-8-21 03:14
Премьера Перу обвинили в отмывании денег
Премьер-министр Перу Гидо Бельидо Угарте стал фигурантом уголовного дела об отмывании денег. Главу правительства обвинили в причастности к незаконному финансированию избирательной кампании правящей партии «Свободное Перу». Лента.Ру »