обналичке - Cвежие новости [ Фото в новостях ]

Результатов: 21

В Хакасии передано в суд дело о нелегальной обналичке на сумму в миллиард рублей

АБАКАН, 17 октября, ФедералПресс. Закончено расследование дела преступной группы из шести человек, которые за два года нелегально обналичили миллиард рублей. fedpress.ru »

2019-10-17 06:45

В ЦБ заявили о нерентабельности операций по незаконной обналичке

Рынок незаконного обналичивания денежных средств в России стал нерентабельным благодаря жестким мерам со стороны Центробанка. ntv.ru »

2018-2-2 15:25

Банда лжебанкиров заработала на обналичке свыше 10 миллионов

В Магнитогорске осудили членов ОПГ, организовавших бизнес по обналичиванию денег. Как сообщили РИА Новый День в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, преступная группа из трех человек была организована в 2010 году. newdaynews.ru »

2017-11-10 16:14

Громкое дело об обналичке в Мастер-банке: теневые банкиры амнистированы

Менеджеры лишенного лицензии Мастер-банка приговорены к условному наказанию и амнистированы по делу о незаконном обналичивании около 13 млрд рублей. Такое решение приняла судья Замоскворецкого суда Москвы Елена Аверченко. newdaynews.ru »

2017-7-26 14:04

Фигуранты дела об обналичке в Мастер-банке амнистированы

Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего начальника управления корпоративного бизнеса Мастер-банка Евгения Рогачева и других фигурантов к условным срокам, но освободил от наказания по амнистии. Суд сегодня признал фигурантов виновными и назначил им от двух до четырех лет лишения свободы условно. kommersant.ru »

2017-7-26 12:03

Главу чеченского Сбербанка разыскивают по делу об обналичке 1 млрд рублей

МВД Чечни объявило в розыск главу местного филиала Сбербанка. Саид-Магомеда Джабраилова подозревают в создании фирм-однодневок, через которые было обналичено более одного миллиарда рублей. tvc.ru »

2017-7-3 22:33

Главу республиканского отделения Сбербанка в Чечне обвинили в обналичке миллиарда рублей

Следственное управление МВД по Чеченской республике расследует уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств, фигурантом которых является глава чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов. infox.ru »

2017-7-4 22:06

В Чечне главу республиканского отделения Сбербанка обвинили в обналичке миллиарда рублей

Следственное управление МВД по Чеченской республике расследует уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств, фигурантом которых является глава чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов. interfax.ru »

2017-7-3 21:37

В Петербурге ветерана КГБ Сусанина подозревают в обналичке 1,5 млрд рублей

Следователи Санкт-Петербурга провели ряд обысков, после чего задержали троих подпольных банкиров, которым вменяется незаконное обналичивание 1,5 млрд руб., сообщает "Фонтанка.ру". По данным издания, задержанные в период с 2013 ... gazeta.ru »

2017-2-2 15:14

Генпрокуратура направила в суд дело подпольных банкиров, заработавших на обналичке более 56 млн рублей

Генеральная прокуратура России передала в Преображенский районный суд Москвы уголовное дело в отношении нелегальных банкиров, обналичивших более 3 млрд руб. Заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Константина Мошкунова и Татьяны Серебренниковой. kommersant.ru »

2017-1-28 13:57

Фигуранты дела об обналичке 24 млрд рублей получили по два года колонии

Хамовнический суд Москвы приговорил к двум годам колонии Рената Шабанова и Александра Филояна, признав их виновными в незаконной обналичке через банк Адмиралтейский. Суд признал Филояна и Шабанова виновными в инкриминируемом преступлении и назначил им наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима. kommersant.ru »

2016-11-23 18:38

В филиале банка "РостФинанс" прошли обыски по делу об обналичке 500 млн рублей

В новгородском отделении банка "РостФинанс" в среду прошли обыски по делу о незаконной обналичке 500 млн рублей, сообщили в прокуратуре области. interfax.ru »

2016-7-14 16:08

Задержанный бизнесмен попадался на обналичке при строительстве "Зенит-арены"

Задержанный в Петербурге 25 февраля вместе с двумя подельниками гендиректор фирмы "Арт Прект" Сергей Герлиман уже попадался на обналичивании 145 млн рублей при строительстве стадиона "Зенит-арена". dp.ru »

2016-2-26 14:22

В Москве задержали подозреваемых в обналичке миллиарда рублей через «Почту России»

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России раскрыло схему отмывания денег через переводы в отделениях «Почты России». Преступники сумели обналичить более 1 млрд рублей, сообщается на сайте МВД. polit.ru »

2015-12-10 12:07

Партнеры

Реклама