теневые - Cвежие новости [ Фото в новостях ] | |
Микрофинансовые организации (МФО) придумали схему обхода запрета на расчеты с онлайн-казино, которая дала возможность вывести в теневой оборот более двух миллиардов рублей. Действия ведомства по отслеживанию подобных операций помогли ЦБ перекрыть доступ к финансовому рынку около 30 МФО. Лента.Ру »
Микрофинансовые организации (МФО) использовали схему обхода запрета на расчеты с онлайн-казино. Этот способ позволил вывести в теневой оборот более двух миллиардов рублей. Об этом сообщили в Росфинмониторинге. newdaynews.ru »
Финансовая разведка выявила схему, позволившую микрофинансовым организациям вывести 2 млрд рублей для расчетов с теневыми казино, сообщил Росфинмониторинг. В результате доступ почти 30 таким организациям к финансовому рынку был закрыт forbes.ru »
После публикации расследования об отравлении оппозиционера Алексея Навального люди предоставляющие теневые услуги стали уходить с черного рынка. Об этом рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» корреспондент расследований Daily Storm Даниил Беловодьев. echo.msk.ru »
Пожалуй, я еще никогда не видел столь странные минисериалы, каждая из серий которых не похожа одна на другую и вызывает противоречивые и нелинейные оценки. Каждую серию можно трактовать и так и этак. ru.rfi.fr »
В России преступники начали маскировать теневые схемы по обналичиванию и уклонению от налогов под борьбу с распространением коронавируса. Такое заявление сделал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, добавив, что злоумышленники... newdaynews.ru »
В Росфинмониторинге отметили, что "это касается и схем обналичивания, и уклонения от уплаты налогов, и зачастую попыток хищения средств, выделяемых государством" tass.ru »
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 преступники стали использовать новые теневые схемы по обналичиванию и уклонению от налогов, сообщил руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. По его словам, нелегальные схемы маскируют под борьбу с COVID-19. kommersant.ru »
Маршрут Брахима А., тунисца 1999 г.р., между его прибытием на континент 20 сентября и нападением на базилику Нотр-Дамв Ницце, трудно восстановить точно, но очевидно, что он находился во Франции всего несколько дней и не был "известен" спецслужбам. inopressa.ru »
Онлайн-дейтинг — огромный рынок, на котором вращаются гигантские деньги. Как и все IT-компании, гиганты рынка пытаются зарабатывать больше, правда, сами сервисы при этом не становятся прозрачнее для пользователей.Читать далее... lifenews.ru »
По информации издания, Турция направила в Нагорный Карабах как минимум 1000 сирийских наемников. Эрдоган, кажется, хочет повторить на Кавказе стратегию, зарекомендовавшую себя в Ливии. inopressa.ru »
В России предложили ввести почасовой МРОТ. При подготовке Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы планируется обсудить предложения по введению понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда. fedpress.ru »
В Москве задержаны теневые финансисты. Четверо граждан подозреваются в незаконном выводе денег за пределы РФ. По предварительным данным, ущерб составил несколько миллиардов рублей. По данным МВД, за каждую операцию задержанные забирали около 7% от суммы перевода. izvestia.ru »
Трое жителей Пензенской области арестованы по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, в результате которой пострадало более 200 человек, сообщает "МВД Медиа". interfax.ru »
АБАКАН, 17 июня, ФедералПресс. Городской суд столицы Республики Хакасия рассмотрел уголовное дело о незаконных банковских операциях. На скамье подсудимых оказались два предпринимателя, оказывающие финансовые услуги незаконно. fedpress.ru »
АБАКАН, 17 июня, ФедералПресс. Городской суд столицы Республики Хакасия рассмотрел уголовное дело о незаконных банковских операциях. На скамье подсудимых оказались два предпринимателя, оказывающие финансовые услуги незаконно. fedpress.ru »
Плей-офф Кубка Гагарина набирает обороты. В первом раунде соперники провели по три игры, но уже по ним становится ясно, какие команды способны навязать борьбу за престижный трофей двум армейским грандам.Читать далее... lifenews.ru »
По данным компании Ernst & Young, объем теневой экономики Украины составляет почти $34 млрд tass.ru »
Строительная отрасль — самый теневой сектор российской экономики. На нее приходится 29% всех сомнительных операций, говорится в сообщении Банка России. izvestia.ru »
Основная часть сомнительных операций в 2018 году проводилась компаниями строительного сектора, сообщает Банк России, опубликовавший информацию о секторах экономики, формировавших спрос на теневые финансовые услуги. vz.ru »
Банк России разместил на своем сайте информацию о секторах экономики, которые формируют основной спрос на теневые финансовые услуги в 2018 году. Наиболее непрозрачным оказался строительный секторе, на него по итогам года пришлось 29 процентов всех сомнительных операций. Второе место заняла сфера услуг. Лента.Ру »
Банк России раскрыл информацию о секторах экономики, формирующих спрос на теневые финансовые услуги по итогам 2018 года. Как следует из оценки регулятора, основная часть таких сомнительных операций проводилась компаниями... newdaynews.ru »
Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Финансово-промышленный капитал», сообщается на сайте регулятора. Кредитная организация участвует в системе страхования вкладов, поэтому... newdaynews.ru »
Центробанк лишил лицензии московский банк «Стар Альянс», говорится в сообщении регулятора. Банк России уличил кредитную организацию в неоднократных нарушениях требований законодательства в области противодействия легализации... newdaynews.ru »
Глава совета муниципальных депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин рассказал о ходе противостояния с московскими властями по поводу проведения праздника «День свободных выборов», назначенного на 24 декабря. infox.ru »
Центробанк отозвал с 17 ноября 2017 года лицензию у московского коммерческого банка "Региональные финансы" (Регионфинансбанк). Банк не является участником системы страхования, на 1 ноября занимал 480 место в банковской системе России по величине активов. vesti.ru »
Менеджеры лишенного лицензии Мастер-банка приговорены к условному наказанию и амнистированы по делу о незаконном обналичивании около 13 млрд рублей. Такое решение приняла судья Замоскворецкого суда Москвы Елена Аверченко. newdaynews.ru »
Компьютерный вирус распространился во вторник, его воздействие пока неизвестно, но ему, бесспорно, удалось посеять панику во всем мире. Кто уязвим к этой кибератаке, каково ее происхождение и что делать, чтобы не стать жертвой хакеров-вымогателей? inopressa.ru »
Каждый пятый житель Финляндии когда-либо получал теневые доходы, сообщает FlashNord со ссылкой на исследование, проведенное компанией T-Media. В получении теневого заработка признались 20 % опрошенных финнов. utro.ru »
Такое решение было принято в Пресненском суде Москвы. vm.ru »
Свыше 700 нелегальных компаний, работающих на междугородних и международных автобусных рейсах, выявили сотрудники государственного казенного учреждения «Организатор перевозок» с середины 2015 года. Об этом «ВМ» 20 октября сообщили в ведомстве. vm.ru »
Для того чтобы «залатать дыры» в бюджете, российскому правительству временами приходится всерьез рассматривать «курьезные» законопроекты, пишет Handelsblatt. На этот раз в поле зрения Кремля попали официально нигде не работающие россияне, которых в скором будущем могут заставить платить за использование социальной инфраструктуры, отмечает немецкое издание. ИноТВ »
В среду история о многомиллиардной сумме, изъятой в ходе обыска у сестры полковника Захарченко, задержанного по делу о хищении в «Нота-банке», получила развитие. Издание «Росбалт» со ссылкой на источник сообщило, что есть данные о швейцарских счетах его отца, на которых хранится около 300 млн евро. bfm.ru »
Московские власти усилят охрану мест захоронения. Это решение принято после массовой драки на Хованском кладбище, в результате которой погибли три человека, более 30 были ранены. По предварительной версии, причиной конфликта стала попытка бандитов взять под свой контроль теневые денежные потоки. vesti.ru »
По данным журналистского расследования, большинством самовольных построек владели крупные бизнесмены, а не малый бизнес aif.ru »
Анкара спонсирует некоторые из самых заметных фракций сирийской оппозиции. Критики утверждают, что среди них были "Джабхат ан-Нусра" и "Исламское государство". Турция уверяет, что поддерживает только умеренных инсургентов. inopressa.ru »
Полиция выявила в Москве группу подпольных банкиров, которые вывели в тень миллиарды рублей, выдавая деньги клиентам прямо в здании одного из торговых представительств, сообщила в понедельник журналистам официальный представитель МВД России Елена Алексеева. utro.ru »
Росфинмониторинг разбирается с 40 предприятиями, вовлеченными в теневые схемы по государственному оборонному заказу (ГОЗ), еще по 20 предприятиям заведены уголовные дела, сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. kommersant.ru »
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг, РФМ) выявила около 100 исполнителей контрактов по гособоронзаказу, вовлеченных в теневые схемы, заявил глава ведомства Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным. vesti.ru »
Росфинмониторинг разбирается с 40 предприятиями, вовлеченными в теневые схемы по гособоронзаказу, по 20 предприятиям заведены уголовные дела, сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин. «В общей сложности порядка 750 таких предприятий мы отобрали, из них 40 предприятий вовлечены в теневые схемы, мы сейчас с ними разбираемся и предупреждаем министерство обороны, и есть 20 предприятий, где идут уголовные дела. vz.ru »
МОСКВА, 25 сентября, РИА ФедералПресс. Общественный совет Украины обратился в Росфинмониторинг с просьбой оказать содействие в расследовании ситуации с выводом денег из украинского бюджета через компанию, якобы связанную с президентом страны Петром Порошенко. fedpress.ru »
