лжебанкиров - Cвежие новости [ Фото в новостях ] | |
По данным следствия, жительница Нефтеюганска и несколько ее знакомых в составе организованной группы осуществляли незаконную деятельность с марта 2016-го по декабрь 2017 года tass.ru »
Группировка обвинялась в хищении более 1 млрд рублей tass.ru »
Сотрудники полиции задержали в Красногорске лжебанкиров, обналичивших порядка 150 миллионов рублей. Об этом заявили на портале "МВД Медиа". Как установлено, двое мужчин и женщина предоставляли юридическим и физическим лицам, ... gazeta.ru »
В Москве правоохранительные органы задержали банду лжебанкиров, которые незаконно заработали более 65 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По предварительным данным, всего было обналичено около 500 млн рублей. newdaynews.ru »
Члены организации, которой руководил Станислав Мацелевич, за счет незаконной банковской деятельности присвоили около 200 млн рублей tass.ru »
Сотрудники правоохранительных органов задержали банду, занимавшуюся незаконным обналичиванием денежных средств в Набережных Челнах. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан. izvestia.ru »
В Ногинске задержаны двое мошенников. Они выманивали у местных жителей деньги, обещая прибыль по высокой процентной ставке. Преступники выдавали себя за сотрудников крупного банка, передает "Подмосковье сегодня". »
В Магнитогорске осудили членов ОПГ, организовавших бизнес по обналичиванию денег. Как сообщили РИА Новый День в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, преступная группа из трех человек была организована в 2010 году. newdaynews.ru »
Правоохранительные органы Ставропольского края ведут расследование мошеннических действий лжебанкиров. Сумма причиненного ущерба составляет 16,5 млн рублей. В Ессентуках задержан один из участников банды. izvestia.ru »
Злоумышленников задержали в июне 2015 года. vm.ru »
Пятнадцать участников преступной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями и заработавшей на этом более 300 млн рублей, будут судить в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Читать далее rt.com »
Им грозит до семи лет лишения свободы. vm.ru »
В отношении мужчин возбуждено уголовное дело. vm.ru »
Мошенников, обманувших клиентов банков на три миллиона рублей, задержали в Москве. При обыске в квартире злоумышленников обнаружили банковские карты, мобильные телефоны и ноутбуки со специальными программами. tvc.ru »
В Москве задержали двоих мужчин, которых подозревают в незаконной банковской деятельности. Используя данные фиктивных организаций, они заработали 28 миллионов рублей. tvc.ru »
Ежемесячный оборот преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, составлял 1 млрд рублей izvestia.ru »
В Московской области сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ совместно со специалистами из ГУЭБиПК МВД России задержали 20 участников организованной группы, которая вела незаконную банковскую деятельностью с ежемесячным оборотом в 1 млрд рублей. utro.ru »
Сотрудники полиции Москвы пресекли незаконную банковскую деятельность группы лиц, обналичивших свыше 100 млн руб. , сообщают в пресс-службе московского ГУ МВД России. Задержаны четверо подозреваемых в обналичивании денежных средств. kommersant.ru »
Столичные оперативники отдела по борьбе с экономическими преступлениями при силовой поддержке бойцов ОМОНа задержали группу лжебанкиров, незаконно обналичивших более 100 миллионов рублей. tvc.ru »
Сотрудники столичной полиции пресекли незаконную банковскую деятельность группы лиц, обналичивших свыше 100 млн рублей, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. «Задержаны четверо подозреваемых в обналичивании денежных средств. vz.ru »
Членов преступной группы задержали по различным адресам. vm.ru »
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность". vm.ru »
В Москве задержали заработавших полмиллиарда рублей лжебанкиров »
Сотрудники московской полиции задержали девятерых лжебанкиров, занимавшихся незаконной банковской деятельностью с годовым оборотом свыше 2,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве. polit.ru »
В Москве задержали группу лжебанкиров с годовым оборотом в 2,5 млрд рублей. Девять человек организовали схему обналичивания, транзита и инкассации средств. Для этого они использовали счета подконтрольных им структур, открытые в разных банках, сообщается на сайте столичного главка МВД. »
В Москве задержали лжебанкиров с годовым оборотом в 2,5 млрд рублей »
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве. vm.ru »
В Ярославской области возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) в отношении преступной группы, подозреваемой в незаконных финансовых операциях. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД России. kommersant.ru »
Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявлена противоправная схема обналичивания капиталов через электронную пересылку почтовых денежных переводов с последующим получением наличных денежных средств через отделения Почта России, сообщается на сайте МВД. kommersant.ru »
МОСКВА, 17 сентября, РИА ФедералПресс. Столичные полицейские задержали троих подозреваемых в осуществлении незаконной банковской деятельности. fedpress.ru »
В Москве поймана преступная группа лжебанкиров. Они занимались незаконным обналичиванием денег за вознаграждение. За полтора года аферисты успели заполучить более 100 млн рублей. Работали без лицензий и регистрации. vesti.ru »
