сомнительные - Cвежие новости [ Фото в новостях ] | |
ЦБ РФ рассматривает возможность повышения в десятки раз штрафов за сомнительные операции банков, сообщил зампред ЦБ РФ Дмитрий Скобелкин журналистам в кулуарах встречи участников Ассоциации банков России с руководством ЦБ. interfax.ru »
Центробанк РФ обсудил с Росинфомониторингом возможность увеличения штрафов за проведение сомнительных операций. izvestia.ru »
Зампред Банка России Дмитрий Скобелкин заявил, что ЦБ в 2017 году накладывал более 10 раз крупные штрафы на банки за проведение сомнительных операций. Об этом сообщает РИА "Новости". "Рассматривается вопрос об увеличении ... gazeta.ru »
Правительство Петербурга задумалось о создании собственной круизной компании. Первоначальные затраты оцениваются в 150 млн евро. При этом никто не хочет тратить бюджетные деньги, всю финансовую нагрузку хотят возложить на бизнес. fedpress.ru »
«Северный кредит» остался без лицензии из-за вывода активов. Как заявили в ЦБ, в этом кредитном учреждении обнаружили «дыру». Несколько руководящих сотрудников, включая временно исполняющего обязанности главы «Северного кредита», исчезли bfm.ru »
Банк России заподозрил менеджмент Промсвязьбанка в целом ряде сомнительных сделок. Глава банка Дмитрий Ананьев уже покинул Россию. РБК разбирался, кто может понести ответственность и какую rbcdaily.ru »
5 декабря исполком МОК должен объявить, поедет ли сборная России на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане. Согласно докладу Ричарда Макларена, в якобы существующей российской государственной программе поддержки допинга участвовало более тысячи спортсменов. rt.com »
Коррупция проникла на Украине во все сферы жизни. Тот, кто борется с ней, должен ожидать больших неприятностей - и неважно, активист это или чиновник. И ни один министр или высокопоставленный чиновник эры Порошенко до сих пор в тюрьме не сидит. inopressa.ru »
Прокурор Сергей Бочкарев заявил в Никулинском суде Москвы, что следствие продолжает находить денежные средства сомнительного происхождения в рамках расследования по делу в отношении экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД, полковника ... gazeta.ru »
Следствие продолжает находить денежные средства сомнительного происхождения в рамках расследования по делу в отношении экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД, полковника Дмитрия Захарченко, заявил прокурор Сергей Бочкарев. interfax.ru »
Адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин ответил депутату Госдумы Наталье Поклонской про "сомнительные схемы" финансирования фильма "Матильда", передает агентство городских новостей "Москва". Как ... gazeta.ru »
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал приговор суда по делу об убийстве Немцова, назвав его странным, а доказательства вины подсудимых - сомнительными. Об этом заявили представители пресс-службы правительства региона. vesti.ru »
Банк России решил вывести с рынка финансовых услуг Московский национальный инвестиционный банк (МНИБ) и отозвал его лицензию. Об этом в Центробанке сообщили в среду. Регулятор пояснил, что решение принято из-за проведения сомнительных транзитных операций. abnews.ru »
Банк Италии в 2016 году провел проверки более 100 тысяч подозрительных и сомнительных транзакций на сумму свыше 88 млрд евро, заявил глава ЦБ Игнацио Виско на пресс-конференции в Риме. interfax.ru »
По словам главы региона Ивана Белозерцева, далее будут наказываться и министры, если они не могут организовать своих подчиненных. bloknot.ru »
Победа экс-вице-министра экономики Тудора Копача на конкурсе главы Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) вызвала волну критики других участников конкурса. Дело не столько в том, что знания Копача оценивали депутаты, не имеющие отношения к энергосектору, сколько сомнительный результат финалиста. ru.rfi.fr »
В массовой зарубежной культуре всё чаще можно встретить образы украинцев, однако в кино и компьютерных играх их показывают как интриганов и бандитов. Как рассказали эксперты «Вестям», этому способствует фактор общего отношения к стране на Западе, который устал от Украины, погрязшей в коррупции и хаосе, но при этом просящей деньги и обещающей «светлое завтра». ИноТВ »
Центробанк России с 19 декабря отозвал лицензии на осуществление банковских операций у четырех банков Вологдабанка, московского Миръ, краснодарского Идея банка и нижегородского Форус банка. Об этом сообщается на сайте регулятора. newdaynews.ru »
Банк России отозвал лицензию у московского «Вега-банка». Об этом в пятницу сообщили в ЦБ. Такое решение приняли в связи с нарушением руководством «Вега-банка» законодательства. Утверждается, что организация неадекватно оценивала риски при неудовлетворительном качестве активов. abnews.ru »
Руководство кредитной организации проводило операции, связанные с приобретением прав требований по ссудам с безнадежной к взысканию задолженностью на сумму более 376 млн рублей izvestia.ru »
Бывший министр финансов и глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что не может себе представить, чтобы бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев «мог так себя вести» с Игорем Сечиным. Лента.Ру »
"Так не принято, даже представить себе не могу такого, чтобы министр с таким весомым человеком с авторитетом, как Сечин, мог так себя вести", - заявил Кудрин. В СПЧ призвали обнародовать фото- и видеосъемку момента задержания: "Факта мы пока не видели". newsru.com »
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала в интервью The Financial Times, что количество российских банков, проводящих сомнительные финансовые операции, на сегодня не превышает 10. Нас радует, что люди осознают, что наказание неизбежно для тех, кто не соблюдает закон, заявила она. kommersant.ru »
Генеральный прокурор Нью-Йорка Эрик Шнайдерман начал проверку в отношении благотворительного фонда кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, пишет Politico. Уточняется, что расследование началось для проверки ... gazeta.ru »
У всех них за последние годы были отозваны лицензии, заявил Михаил Сухов izvestia.ru »
Выбывший из гонки за пост президента США Берни Сандерс призвал кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон оборвать все связи с семейным фондом в случае победы на выборах. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC. rt.com »
Центробанк России и Министерство финансов разработали законопроект, согласно которому банки получат право блокировать подозрительные операции по картам, если возникнут сомнения, что они не санкционированы владельцами. tvc.ru »
В конце апреля Фонтанка. ру сообщила вроде бы будничную новость о назначении нового директора в ГУП «ВЦКП». Городское коммунальное предприятие, которое печатает коммунальные платежи для 70% горожан, с мая 2016 возглавил 37-летний москвич Михаил Корягин. infox.ru »
Департамент экономического развития Курганской области провел мониторинг деятельности организаций, оказывающих услуги на рынке микрофинансирования. За три месяца были выявлены десять сомнительных предприятий такого рода. newdaynews.ru »
Отстранение российских спортсменов от Олимпиады, возможно, стало правильным решением, однако сомнений не останется только в том случае, если антидопинговые ведомства будут мерить одинаковой меркой все без исключения федерации и государства. inopressa.ru »
"Универсальный" матрас, подушка и кредит на 120 тысяч рублей - с таким набором москвичка Ксения покинула один из столичных спа-салонов. После проведенной процедуры его специалисты заявили женщине, что у нее серьезные проблемы со здоровьем, и помочь ей может только чудодейственный комплект. vesti.ru »
Президент Турции грозит расторгнуть соглашение по беженцам с ЕС. Угрозы эти пусты, поскольку он нуждается в Евросоюзе не меньше, чем европейцы в Турции, считает Гуннар Кёне. dw.de »
МОСКВА, 6 мая, РИА ФедералПресс. Активисты Московского штаба ОНФ обнаружили четыре сомнительных тендера администрации поселения Марушкинское. За каждую квартиру, по оценке экспертов, чиновники переплачивают по несколько миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Народного фронта. fedpress.ru »
Необычные украшения, появившиеся в Москве к Пасхе и Первомаю, не остались без внимания даже в зарубежных СМИ. Кроме того, ученые, к радости журналистов, всерьез взялись за кошек
bfm.ru »
Центробанк оштрафовал "крупнейший банк" за нарушение законов о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма. dp.ru »
ЦБ наложил на один из крупнейших российских банков самый значительный за последние годы штраф за сомнительные операции, заявил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин. vesti.ru »
Центробанк заявил, что крупные российски банки будут наказываться высокими штрафами в случае проведения ими сомнительных операций. Об этом передает РИА "Новости" со ссылкой на зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина. Он собощил, что в ... gazeta.ru »
На российском финансовом рынке продолжают действовать банки, проводящие сомнительные операции и не реагирующие на предупреждения ЦБ, сообщил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин. "В целом по банковскому сектору сокращается число банков с признаками вовлеченности в сомнительные операции. utro.ru »
Из-за сбоя в системе внутренного контроля менеджерам российского подразделения Deutsche Bank удалось через схемы отмывания денег вывести из России более 10 млрд долларов, сообщает Bloomberg. dw.de »
Центробанк России с 11 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Кроссинвестбанка. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора. Решение о применении крайней меры в отношении банка принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением антиотмывочного законодательства и наличия реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков. newdaynews.ru »
Банк «Тинькофф» восстановил большинству клиентов доступ к проблемным картам, сообщили «Русской службе новостей» в пресс-службе кредитного учреждения. «Произошёл технический сбой, и примерно 20 клиентам было ограничено дистанционное обслуживание. »
Московский "Соверен Банк", небанковская кредитная организация "Майма" и тольяттинский АО "ФИА-БАНК" с сегодняшнего дня лишены права заниматься банковской деятельностью. bloknot.ru »
МОСКВА, 7 апреля, РИА ФедералПресс. Общероссийский народный фронт опубликовал Индекс расточительности органов власти и госкорпораций за первый квартал текущего года. Сумма сомнительных закупок, попавших в рейтинг, достигла 113 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ОНФ. fedpress.ru »
В 2011 году сомнительные денежные потоки, проходившие из России через Австрию, обратили на себя не столь большое внимание местных властей, как "панамские документы". Более половины операций тогда было проведено связанными друг с другом фирмами. inopressa.ru »
Уже летом этого года все банки, работающие в России, получат право требовать у клиентов доказательство "чистоты" сомнительных денег. ntv.ru »
Банк России с 18 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского "СтарБанка" за систематическое нарушение законов, регулирующих банковскую деятельность, и неисполнение предписаний регулятора. ntv.ru »
МОСКВА, 4 марта, РИА ФедералПресс. Центробанк сегодня отозвал лицензию у московского «Росавтобанка», еще месяц назад занимавшего 254-е место по величине активов. Причиной стали многочисленные нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора. fedpress.ru »
МОСКВА, 20 февраля, РИА ФедералПресс. Активисты проекта ОНФ «За честные закупки» признали неэффективным конкурс «Русгидро» на оказание услуг по организации и проведению конкурентных закупочных процедур. fedpress.ru »
Сомнительные операции с обналичиванием сократились в три раза »
Как сообщалось ранее, в случае с «Интеркоммерцем» АСВ придется вернуть вкладчикам свыше 68 млрд рублей, при том что рекорд принадлежит Внешпромбанку — 45 млрд
bfm.ru »