антиотмывочного - Cвежие новости [ Фото в новостях ] | |
Замглавы службы Герман Негляд добавил, что по некоторым случаям даже иностранным коллегам разъясняли, что российский бизнес в этом случае осуществляет абсолютно законную деятельность и нет оснований применять меры блокирования каких-то операций уже в тех юрисдикциях tass.ru »
Банк России принял решение до 1 апреля 2022 года отказаться от применения мер за нарушение банками поправок в "антиотмывочный" закон, который расширяет перечень контролируемых операций отдельных НКО. Об этом сообщает газета ... gazeta.ru »
Центральный банк (ЦБ) до 1 апреля 2022 года не будет штрафовать банки за нарушение новых правил «антиотмывочного» закона, которые касаются отслеживания кредитными организациями операций в адрес НКО и всех денежных переводов из утвержденного властями списка стран. izvestia.ru »
Правительство внесло в Госдуму законопроект, который вводит в российское "антиотмывочное" законодательство такие определения, как "доверительный собственник" и "протектор", которые в международном регулировании применяются в контексте работы офшорных трастов. interfax.ru »
Сегодня Госдума в первом чтении приняла законопроект, который освобождает церковные лавки от соблюдения требований антиотмывочного законодательства. Более того, документ снимает с созданных Русской православной церковью юрлиц... newdaynews.ru »
Поправки в «антиотмывочный» закон, уточняющие порядок контроля за операциями с наличными деньгами и безналичных расчетов, вступили в силу. Ими предусматривается обязательный контроль почтовых переводов и снятия наличных, начисленных на баланс мобильного телефона на сумму от ста тысяч рублей, а также расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью от трех миллионов рублей. fedpress.ru »
Российские банки, пенсионные фонды и страховые компании собрали предложения и направили в ЦБ, чтобы избавиться от устаревших нормы "антиотмывочного" законодательства в рамках "регуляторной гильотины". Об этом сообщает ... gazeta.ru »
Госдума может рассмотреть соответствующий законопроект на заседании 17 сентября tass.ru »
Отмечается, что по состоянию на 1 января кредитная организация занимала 536-е место в банковской системе РФ tass.ru »
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у пятигорского ГРиС-банка, сообщается на сайте регулятора. В ЦБ пояснили, что кредитная организация лишилась лицензии в связи с многократным нарушением требований федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и неисполнением банковского законодательства. newdaynews.ru »
Центробанк России с 11 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Кроссинвестбанка. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора. Решение о применении крайней меры в отношении банка принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением антиотмывочного законодательства и наличия реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков. newdaynews.ru »
