отмыванием - Cвежие новости [ Фото в новостях ] | |
Долгое время Кипр считался прибежищем для бизнесменов из стран бывшего СССР, которые хотели спрятать здесь свои деньги от налоговых органов. Теперь под давлением США островное государство берет на прицел фирмы-однодневки богатых россиян и украинцев. inopressa.ru »
Долгое время Кипр считался прибежищем для бизнесменов из стран бывшего СССР, которые хотели спрятать здесь свои деньги от налоговых органов. Теперь под давлением США островное государство берет на прицел фирмы-однодневки богатых россиян и украинцев. newsru.com »
Ранее руководитель Комиссии рынка финансов и капитала Петерс Путниньш заявил, что в Латвии нет банковского кризиса, а есть проблемы с отдельным банком tass.ru »
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL) призвал украинские власти к более активному расследованию уголовных дел об отмывании средств. Об этом говорится в новом докладе комитета. Читать далее rt.com »
Украинский президент Пётр Порошенко, являясь бенефициаром немецкой компании Interstarch GmbH, не был внесён в реестр прозрачности и таким образом нарушил закон о противодействии отмыванию денег. Об этом сообщает Deutsche Welle. Читать далее rt.com »
Президент Украины Петр Порошенко и его бизнес-партнеры проигнорировали требования немецкого законодательства и отказались вносить свои данные в реестр прозрачности компаний. Около двух лет назад президент Украины Петр Порошенко стал одним из фигурантов скандала в связи с публикацией «панамских досье» о сомнительных операциях с использованием офшорных компаний. vz.ru »
Кредит Deutsche Bank Трампу может быть связан с отмыванием российских денег совместно с "кремлевским" банком ВТБ. Такова версия журналиста The Guardian и автора книги о Трампе и России. dw.de »
В ФРГ приступило к работе новое ведомство - финансовая разведка. Оно будет бороться с преступлениями, связанными с отмыванием денег. dw.de »
Британский арт-дилер Филип Молд выложил в сеть видео, на котором показан процесс отмывания картины XVII века. «Невероятное возвращение полотна эпохи Якова I после 200 лет под желтым лаком», — написал он. Лента.Ру »
Генеральная прокуратура считает механизм обращения криптовалют опасным для граждан. Цена на него (биткойн. Ъ) определяется исключительно спекулятивными действиями, что влечет за собой высокий риск потери стоимости и, как следствие, нарушение прав держащих его граждан и организаций, приводит RNS сообщение надзорного ведомства. kommersant.ru »
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин встретится с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным. Об этом сообщает РИА "Новости". "Президент начинает эту рабочую неделю в ... gazeta.ru »
Россия будет содействовать ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) по всем направлениям ее деятельности, заявил сегодня Владимир Путин на встрече с президентом этой организации Хуаном Мануэлем Вега-Серрано. ntv.ru »
Центральный банк Армении внедрил систему онлайн обучения, в котором представлена информация о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма am.vesti.news »
Российские власти ищут способ перекрыть одну из самых популярных схем по отмыванию денег в России через суды. ntv.ru »
Новый законопроект предполагает обязать организации и индивидуальных предпринимателей, занимающихся в сфере аудита, уведомлять уполномоченный федеральный орган исполнительной власти о сделках, либо финансовых операциях аудируемого лица. vm.ru »
Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, совершенствующий схему борьбы с отмыванием денег. Кабмин предлагает обязать аудиторов сообщать «о наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица» связаны с легализацией незаконных доходов или финансированием терроризма. Лента.Ру »
Правительство внесло в Госдуму законопроект о борьбе с легализацией незаконным путем. Распоряжение опубликовано во вторник. Ужесточить регулирование предлагается в части аудиторской деятельности. Так, аудиторские организации и индивидуальных аудиторов предлагают обязать уведомлять полномочные органы обо всех финансовых действиях лиц, если есть подозрения, что такие действия и могли быть предприняты для легализации средств, полученных от преступной деятельности или финансирования терроризма. abnews.ru »
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму проекта закона о совершенствовании правового регулирования в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем в части аудиторской ... gazeta.ru »
Правительство России распорядилось внести в Госдуму законопроект об изменениях правового регулирования в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщает пресс-служба кабмина. vz.ru »
Deutsche Bank - одно из нескольких дюжин западных финансовых учреждений, которые провели процессинг денег "криминального происхождения" из России на сумму не менее 20 млрд долларов. Этот же банк выдал Дональду Трампу ссуду в размере 300 млн долларов. inopressa.ru »
равоохранительные органы Великобритании изучат опубликованные газетой The Guardian сведения о возможном использовании ведущих британских банков в схеме отмывания денег из России, заявил, отвечая на вопросы парламентариев, замминистра финансов Великобритании Саймон Кирби. interfax.ru »
В докладе Государственного департамента США сообщается, что в России в 2016 году был зафиксирован прогресс в борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем. В исследовании отмечается, что российский Центробанк оценивает потери государства через фиктивные сделки в $1,49 млрд в 2015 году и в $0,3 млрд в первой половине 2016 года. kommersant.ru »
В России замечен прогресс в борьбе с отмыванием доходов; объем фиктивных сделок в стране снизился с 1,49 млрд долларов в 2015 году до 0,3 млрд долларов в первой половине 2016 года, говорится в докладе Госдепартамента США. vz.ru »
В России в 2016 году зафиксирован прогресс в борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, говорится в распространенном в четверг докладе госдепартамента США. interfax.ru »
В Италии начало расследование в отношении бывшего министр иностранных дел Джанфранко Фини, который может быть причастен к отмыванию денег и получению незаконной прибыли. vesti.ru »
Кабинет министров Украины создал совет по вопросам противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. interfax.ru »
70% случаев отзыва лицензий у российских банков связаны с нарушением закона о борьбе с отмыванием преступных доходов, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Вообще же, по словам Набиуллиной, причин отзыва лицензий две. infox.ru »
ЦБ открыто заявил о создании "черного списка" вкладчиков. С 2017 года он будет сообщать банкам о клиентах, которым когда-либо отказывали в обслуживании. Запрета на сотрудничество с такими клиентами не будет, но банки будут обязаны учитывать связанные с ними риски. dp.ru »
Перепиличный стал четвертым человеком, причастным к делу Магнитского и умершим при неожиданных обстоятельствах. В его желудке обнаружены следы вещества, которое могло быть получено из ядовитого растения гельземий. Есть и подозреваемый в убийстве. inopressa.ru »
Китайский производитель моющих средств отверг обвинения западной прессы в расизме, сообщает The Guardian. interfax.ru »
Банкиры принялись с особым рвением исполнять инструкции ЦБ, направленные на увеличение налоговых сборов. Добросовестным бизнесменам задают нескромные вопросы и отключают от дистанционного обслуживания, а платежи все чаще проходят с задержками. dp.ru »
«Панамские документы» стали поводом для Белого дома усилить финансовое регулирование golos-ameriki.ru »
Британское управление по финансовому регулированию и надзору направило Deutsche Bank письмо, в котором банк обвиняется в недостаточных усилиях по борьбе с отмыванием денег и соблюдением режима санкций, передает Bloomberg. В частности, по ... gazeta.ru »
Президент Панамы Хуан Карлос Варела пообещал в пятницу президенту Франции Франсуа Олланду сотрудничать с мировым сообществом по вопросу борьбы с отмыванием денег, сообщает сайт газеты "Фигаро". interfax.ru »
