отмыванием - Cвежие новости [ Фото в новостях ]

Результатов: 153

Президент Мозамбика одобрил закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Закон предусматривает меры повышения прозрачности, эффективности и безопасности национального финансового сектора tass.ru »

2024-3-22 23:46

Парламент Мозамбика принял законопроект об ужесточении борьбы с отмыванием денег

Министр экономики страны Макс Тунела подчеркнул необходимость принять меры для защиты национальных интересов, подотчетности и прозрачности международной финансовой системы tass.ru »

2024-3-19 23:16

Такер Карлсон назвал помощь США Украине отмыванием денег

Американский журналист Такер Карлсон назвал помощь Соединенных Штатов Украине операцией по отмыванию денег. По его словам, 60 миллиардов долларов не помогут Украине одержать верх над Россией. «Ни один честный человек не думает, что это сработает. Лента.Ру »

2024-2-21 04:35

РФ планирует присоединиться к Группе по борьбе с отмыванием денег в Африке как наблюдатель

В Росфинмониторинге сообщили, что это решение обосновано желанием оказать возможное содействие государствам континента в укреплении своей финансовой безопасности tass.ru »

2023-9-19 18:52

G20 обязуется оказывать поддержку группе по борьбе с отмыванием денег

В итоговой декларации страны группы отметили важность разработки и внедрения нормативных и надзорных механизмов для снижения рисков, связанных с виртуальными активами tass.ru »

2023-9-9 15:44

В группе борьбы с отмыванием денег в Африке приветствуют желание России стать наблюдателем

В ЕСААМЛГ поощряют обмен опытом в сфере борьбы с финансовыми преступлениями, отметил руководитель юридического отдела организации Дубале Мулукен Йирга tass.ru »

2023-7-27 17:56

Россия будет обмениваться данными с другими странами для борьбы с отмыванием денег

В России создают международную систему обмена информацией с другими странами, чтобы бороться с легализацией незаконно полученных доходов. Об этом сообщается на сайте правительства. Разработкой системы обмена данными с... newdaynews.ru »

2023-7-18 11:10

Признание судом конвертации криптовалюты в рубли отмыванием оценили

Решение Верховного суда признать перевод биткоинов с виртуального счета на реальный в рубли отмыванием осложнит ситуацию с дальнейшей легализацией криптовалют в России. Такое мнение в разговоре с «Лентой. Лента.Ру »

2023-6-28 21:00

Российский Верховный суд признал перевод биткоинов в рубли отмыванием денег

Решение касается конкретного уголовного дела, связанного с продажей наркотиков, но инвесторы опасаются, что это станет распространенной практикой. Что может грозить владельцам крипты? bfm.ru »

2023-6-28 18:11

Перевод биткоинов в рубли в России разрешили считать отмыванием денег

Верховный суд (ВС) разрешил считать отмыванием денег конвертацию биткоинов в рубли, отменив оправдательный приговор по обвинению в легализации криптовалюты. ВС подчеркнул, что преступник переводил полученную за продажу наркотиков криптовалюту в рубли «с целью придания правомерного вида владению». Лента.Ру »

2023-6-28 15:56

Верховный суд разрешил считать конвертацию биткоинов в рубли отмыванием доходов

Верховный суд разрешил считать конвертацию биткоинов в рубли легализацией доходов, полученных преступным путем. Он не согласился с позицией первой инстанции, что преобразование криптовалюты в рубли и их последующий разброс по чужим банковским картам и счетам не может считаться отмыванием средств forbes.ru »

2023-6-28 13:15

Еврокомиссия обновила список стран с недостаточно жестким контролем за отмыванием денег

В список юрисдикций с высоким уровнем риска вошли Гибралтар, Демократическая Республика Конго, Мозамбик, ОАЭ и Танзания tass.ru »

2023-3-23 22:50

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег приостановила членство РФ

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) приняла решение приостановить членство России. Об этом сообщается на сайте международной организации по итогам пленарного заседания 22–24 февраля. lifenews.ru »

2023-2-24 15:06

Организация по борьбе с отмыванием денег приостановила членство России

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) приостановила членство России. Решение приурочено к первой годовщине с начала боевых действий на Украине. Несмотря на приостановку членства за Россией сохраняется ответственность за внедрение стандартов ФАТФ и выполнение финансовых обязательств. Лента.Ру »

2023-2-24 15:06

Минфин США признал криптобиржу Bitzlato компанией, занимающейся отмыванием денег

Это первый приказ финансовой разведки США, изданный в соответствии со статьей 9714 (а) Закона о борьбе с отмыванием денег в России с внесенными в него поправками tass.ru »

2023-1-18 21:29

В Ереване разоблачили ОПГ, которая занималась незаконной продажей наркотиков и отмыванием денег

В Ереване арестован лидер банды, которая занималась незаконной продажей наркотиков и отмыванием денег. am.vesti.news »

2023-1-15 18:45

В Ереване выявлена преступная группировка, занимающаяся сбытом наркотиков и отмыванием денег

Житель Еревана совместно с двумя другими лицами в начале 2020 года с целью заниматься сбытом наркотиков создал многочисленную преступную организацию am.vesti.news »

2023-1-14 10:39

Индия и США намерены укреплять партнерство в борьбе с отмыванием денег

Стороны также согласились с важностью борьбы против финансовых преступлений и выступили за эффективное внедрение стандартов по борьбе с отмыванием денег для защиты финансовых систем от злоупотреблений tass.ru »

2022-11-11 16:46

Путин ратифицировал договор о борьбе с отмыванием преступных доходов в СНГ

Документ призван помочь финансовым и правоохранительным органам оказывать более эффективное противодействие упомянутым преступлениям. aif.ru »

2022-11-4 14:19

Путин утвердил ратификацию договора стран СНГ о борьбе с отмыванием преступных доходов

Как поясняется в аннотации к закону, договором определяются основные направления и формы сотрудничества, регламентируется порядок обмена информацией, регулируются вопросы розыска и конфискации доходов, полученных преступным путем, орудий преступлений, средств, предназначенных для финансирования терроризма tass.ru »

2022-11-4 13:54

СФ одобрил ратификацию договора стран СНГ о борьбе с отмыванием преступных доходов

Документ регламентирует порядок обмена информацией в рамках взаимодействия стран по этим вопросам, исполнения запросов, а также конфискации доходов, полученных преступным путем tass.ru »

2022-11-2 11:08

Глава Росфинмониторинга доложит Путину в том числе о борьбе с отмыванием средств

В докладе Юрия Чиханчина "есть и внутренняя составляющая: служба контролирует и отслеживает финансовые потоки, прежде всего связанные с бюджетными деньгами", отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков tass.ru »

2022-6-27 12:32

Группа по борьбе с отмыванием денег заявила о решении ограничить влияние РФ в организации

В частности, Россия больше не сможет занимать какие-либо руководящие или консультативные должности в организации tass.ru »

2022-6-18 23:26

FATF включила ОАЭ в «серый список» по борьбе с отмыванием денег

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) включила Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) «серый список» государств, где выявлены существенные нарушения в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом сообщили в FATF. izvestia.ru »

2022-3-6 07:13

FT: в рамках борьбы с отмыванием денег Великобритания отменит золотые визы

Британские власти намерены в ближайшее время отменить систему получения вида на жительство в обмен на инвестиции в экономику страны, сообщает Financial Times. Как заявила министр внутренних дел Великобритании Прити Пател, эта система уже давно вызывает озабоченность властей тем, что ею нередко пользуются криминальные элементы, а также очень богатые граждане таких стран, как Россия, Китай, Казахстан. kommersant.ru »

2022-2-17 12:14

Британские власти оштрафовали HSBC на $85 млн за недостаточную борьбу с отмыванием денег

Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) в пятницу оштрафовало британский банк HSBC на 64млн ($85млн) за недостаточную борьбу с отмыванием денег. По мнению регулятора, системы мониторинга транзакций HSBC с 2010 по 2018 год были настроены так, что не всегда распознавали транзакции, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также подозрительные транзакции в целом. kommersant.ru »

2021-12-17 16:10

Турция попала в "серый список" группы по борьбе с отмыванием денег

Включение в "серый список" FATF означает наличие проблем в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Анкара назвала решение FATF несправедливым. dw.de »

2021-10-22 06:39

Зеленский заявил, что ни он, ни его соратники не занимались отмыванием денег

По словам президента Украины, во времена тогдашнего президента Виктора Януковича "налоговая ходила к "Кварталу 95" "если не каждый день, то еженедельно", "для таких вещей было структурирование бизнеса" tass.ru »

2021-10-17 22:39

Волочкова связала гибель актера Большого театра с беспределом и отмыванием денег

Балерина Анастасия Волочкова связала гибель придавленного декорацией во время спектакля артиста Евгения Кулеша с действиями руководства Большого театра. Она выразила сомнение в том, что виновники произошедшего будут наказаны, а также призвала администрацию президента России обратить внимание на происходящее с театром. Лента.Ру »

2021-10-11 17:43

ЦБ РФ нашел новый способ борьбы с отмыванием денег среди россиян

Банк России нашел новый способ борьбы с отмыванием денег россиянами, заключающийся в распространение принципа «Знай своего клиента» на физических лиц — клиентов банков. Об этом сообщил глава департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский. izvestia.ru »

2021-9-17 20:59

Талибы отказались бороться с отмыванием денег

Подразделение ЦБ Афганистана «Центр анализа финансовых операций и отчетов» остановило работу после того, как «Талибан» (организация запрещена в России) отключил его от международного сервера. Прекращение обмена информацией о незаконных операциях поспособствует выходу страны из мировой финансовой системы. Лента.Ру »

2021-9-15 18:59

Еврокомиссия намерена усилить борьбу с отмыванием денег в ЕС

Еврокомиссия предложила запретить в ЕС наличные платежи на сумму более 10 тысяч евро и анонимные электронные кошельки, а также создать ведомство по борьбе с отмыванием денег. dw.de »

2021-7-20 20:17

Брюссель намерен создать общеевропейское агентство по борьбе с отмыванием денег

Европейский союз планирует создать специализированный орган по борьбе с отмыванием денег с прямыми надзорными полномочиями над финансовыми организациями. interfax.ru »

2021-7-9 06:32

Reuters: Группа по борьбе с отмыванием денег оставила Пакистан в сером списке

Пребывание в сером списке FATF осложняет получение финансовой помощи от МВФ, Всемирного банка, Азиатского банка развития и Европейского союза tass.ru »

2021-2-25 21:28

Борьба с отмыванием денег: в России могут запретить прямой перевод взысканных средств за границу

Это инициатива ЦБ и Минюста, она пока обсуждается. Идея в том, что для получения возмещения по исполнительному листу компания или гражданин обязаны будут иметь счет в российском банке bfm.ru »

2021-1-25 12:19

Журналисты оценили имиджевые потери Керимова от истории с отмыванием денег

История возможного финансирования сенатором от Дагестана Сулейманом Керимовым зарубежной партии на фоне щедрой помощи республики не скажется на его репутации, считает заместитель главвреда Черновика Магомед Магомедов. am.vesti.news »

2020-9-24 23:25

Скандал с отмыванием денег отбросил крупнейший банк Европы в 1990-е

Скандал с отмыванием денег международными банками отбросил крупнейшее кредитное учреждение Европы — британский HSBC — в 1990-е. В понедельник, 21 сентября 2020 года, акции банка упали до уровня мая 1995 года. Лента.Ру »

2020-9-21 18:51

1234 дальше →

Партнеры

Реклама