антиотмывочный - Cвежие новости [ Фото в новостях ] | |
Руководители компаний, которые попадут в "красную" зону после запуска новой антиотмывочной платформы Центрального банка, вероятно, не смогут сразу же начинать новый бизнес. Об этом сообщает РБК. Отмечается, что глава ... gazeta.ru »
Ранее регулятор предлагал увеличить порог для операций, за которыми в обязательном порядке следят власти. Сейчас этот порог составляет 600 тысяч рублей bfm.ru »
Проект закона устанавливает понятие "протектор" tass.ru »
После вступления в силу изменений в антиотмывочный закон (115-ФЗ) 30 января число отказов банков в открытии счетов и проведении операций клиентов снизилось примерно на 20%, сообщил на встрече с банкирами зампред Банка России Дмитрий Скобелкин. interfax.ru »
ЦБ хочет распределять банковских клиентов по трем зонам с точки зрения риска проведения сомнительных операций: красную, желтую и зеленую. Те, кто попадет в красную зону, будут фактически отрезаны от банковского обслуживания bfm.ru »
Банк России предложил относить клиентов к одной из трех групп в зависимости от уровня риска: красной, желтой или зеленой. Насколько своевременны такие регуляторные нововведения? bfm.ru »
ЦБ намерен пересмотреть основания для блокировки счетов. Сейчас перечень признаков сомнительных операций включает более 100 пунктов bfm.ru »
С нового года банки будут активнее выявлять так называемых политически значимых лиц, а ЦБ — проводить выездные проверки. Что это значит для бизнеса? bfm.ru »
Великобритания борется с репутацией мирового центра по отмыванию денег. Принятие нового закона обяжет владельцев крупных активов раскрывать источник средств на их покупку. dw.de »
МОСКВА, 29 марта, РИА ФедералПресс. В ближайшее время правительство рассмотрит законопроект о смягчении требований к банкам по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Сейчас Центробанк обсуждает поправки с экспертным сообществом. fedpress.ru »
