антиотмывочных - Cвежие новости [ Фото в новостях ]

Результатов: 13

СФ одобрил закон о случаях наложения штрафа за непредставление "антиотмывочных" данных

Закон меняет формулировку части 2.3 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях tass.ru »

2023-7-28 11:18

Религиозные организации вывели из-под "антиотмывочных" норм

Подписанный президентом Владимиром Путиным закон освобождает религиозные организации и созданные ими юрлица от обязанности собирать, хранить и предоставлять информацию об их бенефициарных владельцах tass.ru »

2023-4-28 16:13

ГД приняла закон о выводе конфессий из-под «антиотмывочных» норм

Также религиозные организации освобождаются от обязанности собирать, хранить и представлять данные о своих бенефициарных владельцах. aif.ru »

2023-4-18 15:56

Госдума приняла закон о выводе религиозных организаций из-под "антиотмывочных" норм

В силу нейтралитета Швейцарии государства, купившие у нее оружие и боеприпасы, взяли на себя обязательство не поставлять их в зоны конфликтов tass.ru »

2023-4-18 13:41

Верховным судом отправлен на пересмотр спор об антиотмывочных тарифах банков

В Верховном суде России (ВС) судебная коллегия по экономическим спорам отправила на пересмотр спор о праве банка взимать с бизнеса так называемые заградительные комиссии за денежные переводы физлицам. Об этом пишет РБК со ссылкой на ... gazeta.ru »

2021-12-9 01:37

ВС РФ усомнился в правомерности "антиотмывочных" комиссий банков

Верховный суд (ВС) РФ в среду отменил акты нижестоящих судов, признавшими законной 9-процентную комиссию за показавшиеся Всероссийскому банку развития регионов (ВБРР) подозрительными переводы компании-клиента своим совладельцам-физлицам. interfax.ru »

2021-12-1 15:44

Правительство выведет из-под "антиотмывочных" норм пять компаний РПЦ, торгующих изделиями из драгметаллов

Поправки в "антиотмывочное" законодательство, предложенные правительством в конце 2020 года, выведут из-под проверок только пять юрлиц, принадлежащих РПЦ и делающих и продающих религиозную продукцию из драгметаллов и драгоценных камней. newsru.com »

2021-3-26 15:33

Госдума одобрила в I чтении вывод религиозных организаций из-под антиотмывочных норм

Прошедший первое чтение законопроект предусматривает освобождение религиозных организаций, а также юридических лиц, единственными учредителями (участниками) которых являются религиозные организации, от обязанности собирать, хранить и предоставлять информацию о своих бенефициарных владельцах tass.ru »

2021-1-27 15:39

Банки сократят число «антиотмывочных» проверок бизнеса

ЦБ рекомендовал кредитным организациям в IV квартале 2020-го снизить показатель налоговой нагрузки юрлиц и ИП, которую следует считать подозрительной по «антиотмывочному» законодательству, с 0,9% до 0,5% от оборота по счету для пострадавших от пандемии отраслей. izvestia.ru »

2020-12-3 00:45

Никаких «антиотмывочных» норм! Банки и страховщики предложили ЦБ поправки для «регуляторной гильотины»

«Поправки носят чисто косметический характер, это очередная кампания, не более того», — считает эксперт Максим Осадчий bfm.ru »

2019-10-21 19:54

Партнеры

Реклама