Отмывании Денег - Cвежие новости [ Фото новости ] | |
Надзорные органы США начали расследование обстоятельств отмывания денег московским филиалом Deutsche Bank. Крупнейший немецкий финансовый институт подозревают в незаконных сделках с российскими клиентами. dw.de »
Румынская прокуратура привлекла премьер-министра страны Виктора Понту в качестве ответчика по делу о фальшивомонетничестве, уклонении от налогов и отмывании денег. На его активы временно наложили арест. Лента.Ру »
Счета "Лукойла" в Румынии не арестованы. В нефтяной компании отвергли все обвинения, которые ранее распространил суд румынского города Плоешти. Российская компания не отмывала деньги и не уклонялась от уплаты налогов. tvc.ru »
Аргентинские власти начали расследование по делу об отмывании денег и коррупции при распределении прав на телетрансляции футбольных матчей, сообщает AFP. interfax.ru »
Немецкий Deutsche Bank ведет внутреннее расследование в отношении своих российских клиентов и некоторых сотрудников московского отделения. Возможно, через махинации с акциями они выводили деньги из России за границу, сообщает Bloomberg. ИноТВ »
Deutsche Bank (DB) проводит внутреннее расследование в связи с подозрением отмывания денег российских клиентов в объеме порядка $6 млрд, заявили агентству Bloomberg источники, знакомые с ходом расследования. vesti.ru »
Прокуратура Румынии возбудила в отношении премьера страны уголовное дело по нескольким статьям aif.ru »
Британский банк HSBC Holdings Plc заплатит 40 млн швейцарских франков ($43 млн), чтобы урегулировать обвинения в содействии отмыванию денег, предъявленные его швейцарскому подразделению, сообщает агентство Bloomberg. interfax.ru »
Сын и агент Дона Фабио Пьерфилиппо Капелло назвал заявление Толстых о 10 млн евро дополнительного дохода итальянского специалиста сумасшествием. bloknot.ru »
У главного тренера сборной России по футболу якобы есть второй контракт, по которому он ежегодно получает дополнительные 10 млн евро, не облагаемые налогом. bloknot.ru »
Экс-президент РФС заявил, что у главного тренера сборной России по футболу Фабио Капелло, возможно, есть второй контракт в России, согласно которому он ежегодно получает дополнительные 10 млн евро, не облагаемые налогом. newsru.com »
Сотрудники московского филиала одного из крупнейших банков Германии - "Дойче Банка" - подозреваются в отмывании денег. Речь идет о сотнях миллионов евро. Банк сам проинформировал власти о подозрительных операциях на рынке ценных бумаг. Началось внутреннее расследование. vesti.ru »
Deutsche Bank заподозрил свой филиал в Москве в отмывании денег. В банке проводится внутреннее расследование. dp.ru »
Сотрудники московского подразделения Deutsche Bank могут быть причастны к отмыванию денег сомнительного происхождения для своих российских клиентов. Речь может идти "как минимум о сотнях миллионов евро" svoboda.org »
Один из крупнейших банков Германии проинформировал Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (Bafin) о случае возможного отмывания денег, полученных сомнительным путем, в своем филиале в Москве. vm.ru »
Сотрудников отделения крупнейшего германского кредитно- финансового института Deutsche Bank в Москве заподозрили в отмывании денег, сообщило издание Manager Magazin. По его данным, банк сам проинформировал Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором о том, что в его московском филиале могли отмываться средства при помощи сомнительных операций на рынке дериватов. vz.ru »
По данным источника немецкого портала Manager Magazin, речь может идти "как минимум о сотнях миллионов евро". Обстоятельства произошедшего изучают специально приглашенные из Лондона и Нью-Йорка следователи. newsru.com »
Пресненский суд Москвы сегодня признал экс-главу имущественного департамента Минобороны РФ Евгению Васильеву виновной по нескольким эпизодам мошенничества и хищения агентских вознаграждений. lifenews.ru »
Пресненский суд Москвы признал бывшую чиновницу Минобороны Евгению Васильеву виновной в отмывании денег, в нескольких эпизодах мошенничества и в хищении агентских вознаграждений. Чтение приговора продолжается, ранее прокуратура потребовала для Васильевой восьми лет лишения свободы условно. Лента.Ру »
В пятницу суд признал экс-чиновницу Минобороны Евгению Васильеву виновной по ряду эпизодов мошенничества с продажей имущества, Васильева также признана виновной в легализации денег, похищенных при продаже имущества Минобороны. dp.ru »
Миллиардер Дмитрий Рыболовлев приобрел с помощью швейцарского арт-дилера Ива Бувье произведения искусства на сумму 2 млрд долларов прежде, чем торговец картинами был арестован по подозрению в мошенничестве, сообщают американские СМИ. vz.ru »
Бывший вице-премьер правительства Испании, экс-глава МВФ и президент банка Bankia Родриго Рато арестован в Мадриде. bloknot.ru »
Бывший директор-распорядитель МВФ Родриго Рато подозревается в мошенничестве, отмывании денег и сокрытии имущества. 16 апреля его задержали испанские правоохранительные органы. Проведены обыски у него дома, в мадридском офисе и в адвокатской конторе, с которыми связана его деятельность. Лента.Ру »
В отношении гендиректора Новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана, обвиняемого в крупном мошенничестве по делу JFC, может быть возбуждено уголовное дело об отмывании денег, похищенных у нескольких банков. dp.ru »
Крупное мошенничество в сфере социального страхования выявили полицейские Ростова. В ходе проверок было установлено, что со счетов двух филиалов Ростовского регионального отделения фонда социального страхования России пропала большая сумма. vesti.ru »
Президент итальянского футбольного клуба «Парма» Джампьетро Маненти арестован по подозрению в отмывании денег. Аресты по данном делу проходят в нескольких итальянских городах. Уже 21 человек взят под стражу, 60 подозреваемых объявлены в розыск. Лента.Ру »
В Италии арестован владелец футбольного клуба «Парма» Джампьетро Маненти. Полиция подозревает его в отмывании денег, сговоре с целью мошенничества и в использовании поддельных финансовых документов. »
Banco de Madrid, испанское подразделение андоррского Banca Privada d'Andorra (BPA), обратился в суд для защиты от кредиторов после обвинений в отмывании денег, предъявленных материнской структуре. interfax.ru »
Банк России и Росфинмониторинг разрабатывают поправки в закон о борьбе с отмыванием денег, которые обяжут банки отказаться от обслуживания высокорискованных клиентов. Об этом пишут "Известия". В настоящее время у банков нет такой ... gazeta.ru »
Центробанк и Росфинмониторинг разрабатывают поправки в закон о борьбе с отмыванием (115-ФЗ), которые обяжут банки отказаться от обслуживания подозрительных клиентов, сообщает газета «Известия». Близкий к Банку России источник сообщил, что для физических и юридических лиц будет определен специальный перечень характеристик, которые станут свидетельствовать о том, что клиент задействован в схемах отмывания денег. polit.ru »
Минфин США обвинил Banca Privada d'Andorra в отмывании денег преступных группировок из России, Венесуэлы и Китая, сообщает 11 марта AP. Правительство Андорры ввело в банк двух управляющих, а руководство банка инициировало внутреннее расследование по данному делу. kommersant.ru »
Министерство финансов США обвинило один из банков Андорры в отмывании денег преступных группировок из Китая, Венесуэллы и России. Об этом во вторник сообщило подразделение по расследованию финансовых преступлений при Минфине США. abnews.ru »
Суд Марселя признал виновным риелтора Бориса Березовского в отмывании денег. Жан-Луи Борд получил два года условно и штраф. По данным следствия, он вместе с покойным олигархом провернул целую серию махинаций, в результате которых Березовский нелегально вывел из России десятки миллионов долларов. vesti.ru »
Бывшего министра туризма Румынии обвинили в отмывании денег »
В Швейцарском отделение банка HSBC предоставляли тайные счета преступникам, в том числе наркоторговцам и продавцам оружия, а также помогали клиентам уклоняться от налогов. В документах банка с 2005 по 2007 год, которые попали в руки журналистов, содержится информация о 30 тысячах счетов — активов на сумму около 120 миллиардов долларов. Лента.Ру »
600.jpg)
В Румынии директора информагентства обвинили в отмывании денег »
12 |
