2018-2-26 15:21 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 февраля, ФедералПресс. Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор организованной преступной группе, которая занималась незаконной банковской деятельностью, сообщается на сайте суда.
Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты
Подробнее читайте на fedpress.ru
Объем незаконного вывода денежных средств за рубеж уменьшился лишь на 2% tass.ru »
2020-02-13 21:42
В Северной Столице по подозрению в незаконном обналичивании более 1 млрд рублей задержаны 13 предполагаемых членов ОПГ, рассказал 28 июля "Интерфаксу" информированный источник. В группу входили "черные" бухгалтеры, инкассаторы и курьеры, добавил собеседник агентства. utro.ru »
2017-07-28 14:08
Тринадцать предполагаемых членов ОПГ задержаны в Петербурге по подозрению в незаконном обналичивании более 1 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник. interfax.ru »
2017-07-28 11:46
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Петербурге трех подозреваемых в незаконной банковской деятельности, среди них - продюсер Владимир Смолкин, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в пятницу. interfax.ru »
2017-07-14 11:50
Следственное управление МВД Чечни начало расследование уголовных дел, связанных с незаконным обналичиванием средств через региональное отделение Сбербанка. По версии следствия, 12 фирмами-однодневками, созданными по указанию глава отделения банка Сайд-Магомеда Джабраилова, были совершены незаконные банковские операции на сумму более 1 млрд руб. kommersant.ru »
2017-07-03 21:45
Генпрокуратура (ГП) России утвердила обвинительное заключение по факту незаконного снятия наличных денежных средств в размере 3,1 млрд рублей в отношении 36-летнего россиянина Артура Коваленко.
izvestia.ru »2017-06-06 18:54
Московские полицейские задержали четырёх участников организованной преступной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
Читать далее rt.com »
2017-04-25 18:56
Центральный банк России лишил столичный Маст-банк лицензии еще в июне 2015 года. Кредитное учреждение оказалось в ряду организаций, при помощи которых из страны были выведены 700 миллиардов рублей.
2016-12-07 08:11
В Банке России отметили пятикратное удорожание комиссии за обналичивание денег. Она выросла с 2-3% до 15% от суммы. Об этом сообщил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин. "Сейчас вообще можно говорить о том, что наличные деньги стали товаром и поэтому, естественно, торговая выручка, которая в розничной торговле получается, там серьезные торговые точки задействованы. utro.ru »
2016-02-12 11:44