обналичивание - Cвежие новости [ Фото в новостях ]

Результатов: 76

Российского ресторатора арестовали за обналичивание 12 миллиардов рублей

Центральный суд Воронежа арестовал на шесть месяцев ресторатора Максима Скоркина, обвиняемого в обналичивании 12 миллиардов рублей в составе преступной группы. Его задержали после трех месяцев розыска, хотя адвокаты настаивают, что все это время бизнесмен не скрывался и даже приходил в суд на слушания. Лента.Ру »

2023-11-16 20:49

Работавшие с Блиновской сообщники получили условные сроки за обналичивание денег

В Ярославле мужчина и женщина получили по три года колонии условно за создание крупной площадки по обналичиванию денег. Отмечается, что сообщники работали с блогершей и автором «Марафона желаний» Еленой Блиновской. Лента.Ру »

2023-6-22 16:45

В Челябинской области полиция накрыла контору, поставившую обналичивание на широкую ногу

В Челябинской области полицейские задержали 14 человек, занимавшихся нелегальным обналичиванием. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 14 южноуральцев подозреваются в совершении ряда... newdaynews.ru »

2022-7-13 17:38

В Сургуте осудили создателей фирм-пустышек за обналичивание

В Сургуте осудили группу злоумышленников, которые занимались обналичиванием. По версии следствия и суда, в 2015-2017 годах они через фирмы-пустышки проводили средства «клиентов» и обналичивали их. Таким способам участникам схему... newdaynews.ru »

2022-6-9 10:55

Депутаты захотели расширить права на обналичивание маткапитала

В России захотели разрешить выдавать до 5 процентов материнского капитала наличными всем имеющим на него право семьям, а не только малоимущим. Наличные можно будет использовать для компенсации затрат на покупку товаров и услуг, предназначенных для удовлетворения семейных нужд, сообщила депутат Госдумы Татьяна Буцкая. Лента.Ру »

2022-4-7 02:40

В пандемийный год резко возросло обналичивание через исполнительные листы

В 2020 году масштабы сомнительных операций с использованием исполнительных листов резко возросли, сообщил Банк России. Объем обналичивания с использованием исполнительных листов увеличился более чем на 60%, до 25млрд руб. kommersant.ru »

2021-3-31 17:27

Полиция задержала в Петербурге трех человек за незаконное обналичивание 148 млн рублей

Сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге трех человек по подозрению в осуществлении незаконной банковской деятельности и обналичивании порядка 148 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главк МВД по городу и Ленинградской ... gazeta.ru »

2021-3-25 09:27

Российская семья пойдет под суд за обналичивание 1,3 миллиарда рублей

В Кемеровской области российская семейная пара и четверо их подельников пойдут под суд за организацию незаконной банковской деятельности в ходе которой удалось обналичить свыше 1,3 миллиарда рублей. Так пара смогла заработать свыше 60 миллионов рублей. Супругам грозит до семи лет колонии. Лента.Ру »

2021-1-12 13:33

В Кузбассе будут судить банду за обналичивание 1,3 миллиарда рублей

КЕМЕРОВО, 12 января, ФедералПресс. В Кузбассе будут судить банду, занимавшуюся отмыванием денег. По мнению следствия, группа незаконно обналичила свыше 1,3 млрд рублей. fedpress.ru »

2021-1-12 09:54

ЦБ рекомендовал банкам ввести лимит на обналичивание денег на кассах магазинов

Центробанк России дал банкам рекомендации по услуге снятия наличных денег на кассах магазинов. Банкам рекомендовано ограничить их выдачу, чтобы "минимизировать риски вовлечения торгово-сервисных предприятий (ТСП), предоставляющих ... gazeta.ru »

2020-11-10 16:20

ЦБ рекомендовал банкам ввести лимит на обналичивание денег на кассе

Центральный Банк России (ЦБ) дал операторам платежных систем рекомендации (pdf. ) по услуге снятия наличных денег на кассах при покупке. ЦБ советует ограничить выдачу 5 тыс. руб. в день и 30 тыс. руб. kommersant.ru »

2020-11-10 15:44

Обналичивание через счета сотовых операторов в 2019 году упало в два раза

В отчете Росфинмониторинга отмечается, что снижение обусловлено совместной работой ведомства с четверкой крупнейших сотовых операторов tass.ru »

2020-7-20 11:54

РБК: Минфин сделает обналичивание замороженных пенсионных накоплений невозможным

Как сообщил замглавы ведомства Алексей Моисеев, перевод средств из обязательной системы в накопительную станет возможным только после окончания периода охлаждения tass.ru »

2019-12-14 16:50

Лжебанкир из Карелии сел в тюрьму за обналичивание почти 4 миллиардов

ПЕТРОЗАВОДСК, 27 августа, ФедералПресс. Суд Петрозаводска приговорил одного из участников преступной группы, занимавшейся незаконной деятельностью, к 2,6 годам тюрьмы. Анатолий Гаврилов обвиняется в обналичивании почти 4 млрд руб. fedpress.ru »

2019-8-27 12:14

Экс-финдиректора ФК "Кубань" будут судить за обналичивание почти 40 млн рублей

Следствие раскрыло схемы вывода десятков миллионов рублей из бюджета ФК "Кубань", обвинение в злоупотреблениях предъявлено бывшему финансовому директору клуба, сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Краснодарскому краю в среду. interfax.ru »

2019-3-20 16:32

ЦБ отметил снижение на 24% объема сомнительных операций по выводу средств за рубеж

Вывод средств из России за рубеж в 2018 году уменьшился на 24% в сравнении с 2017 годом, говорится в материалах ЦБ РФ. Также сократилось почти в два раза обналичивание денег в банковском секторе. Больше всего сокращение отметилось по сомнительным выдачам физическим и юридическим лицам, а также выводу средств из России c использованием исполнительных документов. kommersant.ru »

2019-3-11 20:17

Обналичивание денег в банковском секторе России в 2018 году сократилось почти вдвое

По данным ЦБ, в структуре вывода денежных средств за рубеж преобладают авансовые платежи, которые составляют 32%, а также сделки с услугами, в основном морские контейнерные перевозки tass.ru »

2019-3-11 17:30

Верховный суд: обналичивание криптовалют может считаться отмыванием преступных доходов

Обналичивание криптовалют подпадает под нормы статьи УК РФ о легализации имущества, приобретенного преступным путем (ст. 174 и 174. 1 УК РФ), разъяснил пленум Верховного суда России. Он дополнил постановление пленума Верховного суда от 7 июля 2015 года разъяснением о том, что предметом преступлений, предусмотренных статьями об отмывании денег, могут выступать в том числе и денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), приобретенных в результате совершения преступления. kommersant.ru »

2019-2-26 16:12

Участники преступной группы в Тамбове осуждены за обналичивание свыше 300 млн рублей

Суд в Тамбове приговорил пятерых членов преступной группы к различным срокам заключения по делу о незаконном обналичивании денег, сообщается в среду на сайте Генпрокуратуры РФ. interfax.ru »

2019-2-20 19:11

За незаконное обналичивание денег в Нижнем вынесли приговор шестерым мошенникам

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 февраля, ФедералПресс. Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор организованной преступной группе, которая занималась незаконной банковской деятельностью, сообщается на сайте суда. fedpress.ru »

2018-2-26 15:21

ЦБ: в 2017 году из России незаконно вывели 78 млрд рублей

За пять лет нелегальный вывод финансовых средств клиентами банков снизился в 20 раз. Об этом заявил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин. По предварительным оценкам за 2017 год объем вывода денежных средств за рубеж клиентами кредитных организаций сократился в 2,4 раза и составил около 80 млрд руб. kommersant.ru »

2018-2-1 15:27

Незаконный вывод средств из России за пять лет сократился в 20 раз

За пять лет нелегальный вывод финансовых средств клиентами банков снизился в 20 раз. Об этом заявил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин. По предварительным оценкам за 2017 год объем вывода денежных средств за рубеж клиентами кредитных организаций сократился в 2,4 раза и составил около 80 млрд руб. kommersant.ru »

2018-2-1 15:27

В Санкт-Петербурге черные банкиры осуждены условно за обналичивание 21,5 млрд рублей

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к условным срокам десятерых участников преступной группы, которая незаконно обналичила более 21,5 млрд руб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города. kommersant.ru »

2018-1-22 16:30

Защита Кирилла Серебренникова не считает обналичивание преступлением

Адвокаты обвиняемых по делу Седьмой студии признают, что АНО Седьмая студия обналичивала выделенные Минкультом средства, однако не считают это преступлением. Как передает корреспондент Ъ из зала суда, адвокаты утверждают, что 130 млн руб. kommersant.ru »

2018-1-16 15:11

В России завели первое уголовное дело за обналичивание биткоинов

В России впервые завели уголовное дело за обналичивание биткоинов. Об этом в пятницу, первого сентября, сообщили в МВД. Как считает следствие, обвиняемые незаконно обналичили более 500 миллионов рублей. ru.rfi.fr »

2017-9-3 21:22

Жителей Костромской области задержали за обналичивание биткоинов

Полицейские по Костромской области направили в суд уголовное дело в отношении злоумышленников, которые нелегально обналичивали биткоины, передает «Газета. ру». Как заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, трое злоумышленников через счета и учетные записи незаконно обналичили более 500 млн руб. izvestia.ru »

2017-9-1 18:33

12 дальше →

Партнеры

Реклама