отмывания - Cвежие новости [ Фото в новостях ] | |
В Федеральной службе судебных приставов отрицают участие сотрудников в преступных схемах по отмыванию денег. Ведомство в курсе махинаций с судебными решениями, при помощи которых деньги отмываются и выводятся за рубеж. Лента.Ру »
Почти 16 миллиардов рублей или более 260 миллионов долларов вывели из России мошенники, используя новую схему отмываня денег. Это модификация молдавской схемы организации финансовой прачечной. В этой схеме, подчеркнули в Центробанке, появляется новое звено - Федеральная служба судебных приставов. vesti.ru »
В ЦБ о проблеме знают, но ликвидировать ее пока не представляется возможным
izvestia.ru »
Сообщается, что с помощью этой схемы из страны было выведено около 16 миллиардов рублей aif.ru »
СМИ узнали о появлении в России новой схемы отмывания денег, участие в которой Федеральной службы судебных приставов - делает мошенников фактические неуязвимыми для закона. dp.ru »
В России появилась схема отмывания денежных средств, благодаря которой в 2016 году было выведено более 16 млрд руб. Ключевым звеном в этой системе стала Федеральная служба судебных приставов (ФССП). rt.com »
Новая схема отмывания денег, выявленная в России, практически неуязвима, так как снаружи все выглядит законно. Власти в курсе, но поделать ничего не могут. ntv.ru »
Новая схема отмывания денег, выявленная в России, практически неуязвима, так как снаружи все выглядит законно. Власти в курсе, но поделать ничего не могут. ntv.ru »
В России появилась «защищенная со всех сторон законом схема» отмывания денег, ключевым звеном которой является ФССП, пишет «Коммерсантъ». В 2016 году с помощью нового приема мошенники вывели за рубеж 16 миллиардов рублей. Лента.Ру »
Бороться с новым видом легализации доходов сложно, так как технически эта схема не нарушает закон interfax.ru »
В России распространяется новая схема легализации сомнительных капиталов. Мошенники используют в своих целях суды, банки и Федеральную службу судебных приставов. infox.ru »
Банк России подтвердил появление схемы отмывания денежных средств через судебных приставов, которая со всех сторон защищена законом, но призвал, что пока не в силах решить проблему. В основе мошеннической схемы лежит договор двух юридических лиц о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. vz.ru »
Голливудский актёр Леонардо Ди Каприо должен уйти с поста посланника ООН по проблемам изменения климата из-за коррупционного скандала. Об этом заявил Лукас Страуманн, который возглавляет швейцарский фонд имени Бруно Мансера, занимающийся вопросами охраны окружающей среды. Читать далее rt.com »
История с полковником-миллиардером Захарченко это, конечно, скандал запредельного уровня, но ее при этом можно рассматривать и как сугубо позитивный пример оздоровительных процессов в экономике. Деньги еще можно воровать в буквальном смысле тоннами, но становится все сложнее ими воспользоваться, то есть отмыть, легализовать и вывести за границу. ntv.ru »
Преступники выискивали футбольные клубы с финансовыми трудностями, и в них внедрялись российские "благотворители". Курьеры доставляли деньги в Португалию для легализации при продаже игроков на трансферном рынке и сделки на права трансляции матчей. inopressa.ru »
В рамках операции "Матрешка" арестованы три ключевые фигуры преступной сети, проведены обыски в 22 домах и компаниях, включая четыре крупных футбольных клуба, изъяты деньги. dw.de »
В Германии ежегодно отмывается более 100 млрд евро; как свидетельствует ежемесячный доклад минфина страны, сделки по отмыванию производятся в основном за пределами финансового сектора и составляют большую часть денежных махинаций. vz.ru »
Швейцарское правительство, проведя предварительное расследование, пришло к выводу, что нет причин подозревать сына генерального прокурора РФ Артема Чайку в нелегальных сделках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы МИД Швейцарии Дидье Буркхальтер, сделанное по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. polit.ru »
Готовность вести расследование выразило руководство Франции, Британии, Австрии и Швеции. Также о начале проверок сообщила Налоговая служба Австралии. Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что благодаря расследованию журналистов вырастет число уголовных дел по налоговым преступлениям. newsru.com »
Запрет сберегательных сертификатов на предъявителя - чисто техническая мера, которая действительно способна уничтожить один из удобных для отмывания средств инструментов, так что, скорее всего, это решение будет принято. polit.ru »
Глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин направил директору департамента финансового мониторинга и валютного контроля Юрию Полупанову письмо с описание новой схемы отмывания денег при помощи исполнительных листов, пишут ... gazeta.ru »
Изощренную схему отмывания денег разоблачили болгарские власти во втором по величине городе страны Пловдиве. По данным следствия, жертвами 9 ru.euronews.com »
Народный банк Китая, совместно с Министерством общественной безопасности КНР, раскрыли с апреля более 170 случаев нелегальной банковской деятельности и отмывания денежных средств, суммарный объем которых превысил 800 млрд юаней ($125,34 ... gazeta.ru »
Внедрение криптовалюты упростит отмывание преступных доходов. Такое мнение в среду высказал заместитель главы Минфина Алексей Моисеев. «Они могут нести серьезные риски, в том числе, в части отмывания и ухода от налогов», — заявил Моисеев. abnews.ru »
