Рабочая группа согласовала меры по минимизации рисков незаконных финопераций в РФ
С докладами выступили представители Минфина, Федеральной пробирной палаты, ФТС, Росфинмониторинга, Банка России tass.ru »
финопераций - Cвежие новости | |
Результатов: 5
США не дают подпавшим под санкции СМИ РФ право на финоперации с американцами
Как говорится в лицензии Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами, американским СМИ разрешено участвовать в таких финансовых транзакциях с РФ, которые необходимы для ведения профессиональной деятельности tass.ru »
2022-9-16 23:24
В РФ могут ввести досудебную приостановку финопераций, связанных с терроризмом
Федеральная служба по финансовому мониторингу выдвинула предложение ввести механизм внесудебного временного приостановления операций, которые могут быть направлены на финансирование экстремизма и терроризма, в том числе, массовых беспорядков. interfax.ru »
2021-10-12 13:56
В Москве 30 человек задержали за незаконные финоперации с оборотом 300 млн рублей в месяц
Злоумышленники без лицензии осуществляли банковскую деятельность на территории Московского региона более 10 лет tass.ru »