Fincen - Cвежие новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 12
Кто такая Натали Мэйфлауэр Саурс-Эдвардс и в чем ее обвиняют в США?
В США чиновницу Натали Мэйфлауэр Саурс-Эдвардс отправили в тюрьму на шесть месяцев. aif.ru »
2021-6-4 15:04
Росфинмониторинг ответил на публикацию материалов FinCEN
В Росфинмониторинге не согласны с трактовкой западных СМИ о том, что российские власти закрывали глаза на подозрительные операции российских клиентов. svoboda.org »
2020-9-24 12:21
Секретное досье FinCEN: что нужно знать о нем и при чем здесь Россия
Досье FinCEN - результат международного журналистского расследования, посвященного коррупционным схемам и отмыванию денег. В обзоре DW - самые важные факты о нем. dw.de »
2020-9-21 18:33
Что такое «досье FinCEN» и кто из россиян в нем фигурирует?
Крупнейшие банки позволяли перемещать «грязные деньги» по всему миру, а российские олигархи использовали западные финансовые структуры для обхода санкций США и ЕС. Это свидетельствует из крупной утечки банковских отчетов, поступавших в американскую финансовую разведку (FinCEN) со всего мира. ru.rfi.fr »
2020-9-21 17:07
Досье FinCEN. Журналисты-расследователи рассказали о подозрительных сделках «друзей Путина» на миллионы долларов
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и BuzzFeed News изучили документы подразделения минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN). polit.ru »
2020-9-21 11:50
Секретные документы из досье FinCEN показывают полный масштаб скандала с зеркальными сделками в Deutsche Bank
Секретные до сегодняшнего дня документы из досье FinCEN показывают полный масштаб скандала с зеркальными сделками в Deutsche Bank. В частности, выгоду из таких сделок извлекала компания, приписываемая двоюродному брату Владимира Путина. newsru.com »
2020-9-21 11:30
Котировки банков падают на публикации расследований по файлам FinCEN
Акции HSBC подешевели в Гонконге на 3,4%, до минимума с марта 2009 года interfax.ru »
2020-9-21 10:40
Досье FinCEN: Deutsche Bank счел подозрительными сделки на триллион евро
Deutsche Bank долго использовался для отмывания денег, пишут немецкие СМИ. Подозрительные операции через его московский филиал могла совершать компания, которую связывают с кузеном Путина. dw.de »
2020-9-21 06:35
Досье FinCEN: друг Путина Аркадий Ротенберг мог отмывать деньги через банк Barclays
Сенат США связывает с Аркадием Ротенбергом фирму Advantage Alliance. Через ее счет в Barclays даже после санкций США и ЕС в адрес Ротенберга проходили десятки миллионов евро, следует из досье FinCEN. dw.de »
2020-9-21 04:51
Названы россияне из досье FinCEN о подозрительных банковских операциях
В секретных файлах Минфина США упомянуты финансовые операции друга Путина Ролдугина, президентского советника Юмашева и российских госкомпаний, пишет издание "Важные истории". dw.de »
2020-9-21 02:18
Журналистский консорциум ICIJ начал публикацию досье FinCEN о нелегальных банковских операциях
Известные международные банки играют решающую роль в легализации незаконных средств, заявила сеть ICIJ, проанализировав секретные файлы Минфина США. dw.de »