Банк России принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации Финансово-расчетный центр, говорится в сообщении регулятора. Данное решение было принято с связи с неисполнением федеральных законов и нормативных актов и неоднократным нарушением требований ст.

7 (за исключением п. 3 ст. 7) Федерального закона O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма кредитной организации не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. При этом РНКО ФРЦ АО была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, конечной целью которых являлось обналичивание денежных средств. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности, говорится в.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на kommersant.ru