Служба по расследованию финансовых преступлений Литвы (FNTT) подтвердила связь виолончелиста Сергея Ролдугина, которого называют другом президента РФ Владимира Путина, с офшорами. Об этом сообщается на сайте Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Поясняется, что через Литву проходили денежные потоки якобы связанных с Ролдугиным офшорных структур. Глава службы пояснил, что страна была транзитом. Деньги проходили через Ukio Bankas, деятельность которого была приостановлена в 2013 году. Средства якобы переводились со счетов четырех подставных компаний.

В службе заявили, что в операциях есть признаки отмывания денег, однако у ведомства нет широких возможностей, так как деньги быстро вывели за пределы литовской юрисдикции.

Ранее в Mossack Fonseca сообщили, что утечка документов, ставших основой для офшорных расследований, произошла благодаря взлому из-за рубежа.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на polit.ru