2022-7-4 10:46 |
Двое иногородних мужчин предстанут перед судом в Москве по обвинению в незаконной банковской деятельности. Подпольные финансисты занимались конвертацией безналичных денег, сообщила пресс-служба главного управления МВД по городу Москве.
Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты
Подробнее читайте на newdaynews.ru
В Москве полиция вместе с ФСБ пресекла деятельность группы подпольных банкиров, которые незаконно вывели за рубеж более 750 миллионов рублей. По данным следствия, члены группы под видом исполнения внешнеторговых контрактов переводили деньги на счета нерезидентов. Возбуждено уголовное дело. Лента.Ру »
2019-10-21 12:52
Подпольных банкиров задержали за обналичивание 50 млрд рублей
2015-10-06 22:13
Столичные полицейские в ходе обыска обнаружили у мошенников чемодан денег. Правоохранители изъяли 154 миллиона рублей наличными. Всего же задержанные заработали более одного миллиарда. Предполагается, что за несколько лет аферисты обналичили около 50 миллиардов. ntv.ru »
2015-10-06 11:51
Свои незаконные финансовые операции задержанные проводили через сотню фиктивных фирм. vm.ru »
2015-10-06 11:15
Полицейские в Москве поймали подозреваемых в незаконной банковской деятельности, которые незаконно отмывали деньги клиентов через более чем 150 фиктивных фирм, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Елена Алексеева. infox.ru »
2015-10-06 09:48
ТЮМЕНЬ, 26 августа, РИА ФедералПресс. В Тюмени поймали группировку, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. fedpress.ru »
2015-08-26 09:01
В областном центре задержаны подозреваемые в незаконных банковских операциях. Деятельность преступной группы пресекли полицейские региона. vesti.ru »
2015-07-06 14:58
Сотрудники полиции задержали пятерых участников преступной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД РФ. interfax.ru »
2015-01-30 09:16
Власти Москвы выступили с предупреждением, что в праздничные дни следует остерегаться мошенников, которые могут действовать под видом коммунальщиков. Как пояснил вице-мэр Петр Бирюков, городские службы в период выходных дней не...
Министерство обороны РФ опубликовало кадры первого эвакуированного с Авдеевского направления зоны СВО уничтоженного американского танка M1 «Абрамс». В ведомстве уточнили, что эвакуация бронемашины проходила в два этапа.
В Москве мошенники обманом выманили у 68-летней пенсионерки 24 млн рублей под предлогом «пролонгации» телефонного номера оператора связи. Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, женщине позвонил злоумышленник, который...
Эксперт рассказал о двух стратегически важных городах подмосковного туризма.
Пробежать марафон — мечта многих любителей спорта.
За первый месяц нынешнего сезона арендаторам электросамокатов в Москве выписано 15 тысяч штрафов за нарушения. Об этом сообщил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов. По его словам, ещё 7 тысяч аккаунтов пользователей были заблокированы.
За минувшие сутки армия России нанесла удар по военным объектам в трех украинских регионах, в результате чего были уничтожены ангары с беспилотниками, а также авиационная техника. Об этом говорится в сводке министерства обороны о ...