Банк Intesa оштрафовали на $235 млн в США за обход санкций против Ирана

2016-12-16 05:24

Офис итальянского банка Intesa, предположительно являющегося инвестконсультантом по подготовке сделки Glencore по покупке акций Роснефти, оштрафовали в Нью-Йорке на $235 млн. Комиссия Управления финансовых услуг штата установила, что через отделение Intesa Sanpaolo банк умышленно скрывал некоторые сделки, и, в частности, уходил от санкций, связанных с Ираном.

Следствие выявило, что примерно в 2002-2006 годах Intesa использовал непрозрачные методы и практику для првоедения более чем 2,7 тысяч расчетных операций на сумму более $11 млрд от имени иранских клиентов и других лиц, вероятно, попадавших под экономические санкции США, пишет финансовая комиссия. Как сообщает Reuters, банк согласился выплатить штраф и объяснил его наличием.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

банк intesa оштрафовали 235 сша обход санкций против

банк intesa → Результатов: 11 / банк intesa - фото


Фото: abnews.ru

Банк Intesa отказался от приобретения страховщика Generali - Этот шаг не повлияет на капитал банка или выплату дивидендов

Руководство итальянского банка Intesa Sanpaolo отказалось от приобретения страховой компании Assicurazioni Generali. Об этом накануне сообщили в организации. В компании подчеркнули, что этот шаг связан с тем, что руководство Intesa не видит перспектив взаимодействия со страховой компанией. abnews.ru »

2017-02-25 07:22

Банк Intesa отказался от покупки крупнейшего страховщика Италии Generali

Итальянский банк Intesa Sanpaolo решил не покупать крупнейшую в Италии страховую компанию Assicurazioni Generali. Утверждается, что данный шаг не должен поставить под удар капитал банка или выплату дивидендов. kommersant.ru »

2017-02-25 06:44

Источник: сделку Glencore с «Роснефтью» профинансирует итальянский банк Intesa Sanpaolo

Итальянский банк Intesa Sanpaolo предоставит швейцарскому сырьевому трейдеру Glencore основную часть средств для покупки акций «Роснефти». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. Читать далее rt.com »

2016-12-08 13:48

Источник: итальянский банк Intesa профинансирует покупку акций "Роснефти"

Итальянский банк Intesa Sanpaolo предоставит основную часть средств швейцарскому сырьевому трейдеру Glencore для покупки пакета акций "Роснефти", передает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с деталями ... gazeta.ru »

2016-12-08 13:21

Фото: dp.ru

Приватизацией "Роснефти" займется итальянский банк Intesa Sanpaolo

Инвестконсультантом сделки по приватизации "Роснефти" выбран итальянский банк Intesa Sanpaolo S.P.A, заявил глава МЭР. При этом он отметил, что российские банки могут быть привлечены к приватизации НК "с высокой степенью вероятности". dp.ru »

2016-05-24 20:58