Прокуратура Чувашии направила в Ленинский райсуд Чебоксар расследованное управлением МВД по Чувашии уголовное дело в отношении 53-летнего Сергея Шумилова. Ему инкриминируются две статьи УК РФ незаконная банковская деятельность (п.

б ч. 2 ст. 172 УК РФ) и незаконное образование юридического лица (ч. 1 ст. 173. 1 УК РФ). Согласно обвинительному заключению, фигурант с целью извлечения дохода от незаконной банковской деятельности в период с декабря 2011 года по апрель 2016 года оформил на подставных лиц 14 компаний и юридических лиц, через расчетные счета которых были проведены банковские операции на более чем 1 млрд руб. О факте направления в суд материалов дела Ъ сообщила старший помощник прокурора Чувашии Элина Трусова. Согласно материалам дела, размер вознаграждения Шумилова составлял не менее 0,5% сумм проведенных расчетно-кассовых операций и не менее 4% суммы обналиченных денежных средств. В результате незаконной банковской деятельности, по версии следствия, господин Шумилов получил более 16 млн.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на kommersant.ru