Великобритания оштрафовала Deutsche Bank на $200 млн за торговлю российскими акциями

2017-1-31 10:43

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) приняло решение о назначении германскому банку Deutsche Bank штрафа в размере £163 млн ($204 млн). Причиной наказания финансовой организации стали нарушения в ходе торговли российскими акциями в 20122015 годах.

В качестве нарушений отмечается неспособность поддерживать должный уровень контроля за отмыванием денег. По данным FCA, Deutsche Bank подверг финансовую систему Великобритании риску совершения финансового преступления. Финансовый регулятор отмечает, что в 20122015 годах неизвестные клиенты перевели из России через счета немецкого банка порядка $10 млрд на оффшорные банковские счета. Как ранее сообщал Ъ, в США Deutsche Bank также подвергся штрафу. Банк выплатит $425 млн финансовому регулятору Нью-Йорка (NYSDFS) за проведение.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

великобритания оштрафовала bank торговлю российскими акциями

Источник: kommersant.ru Рейтинг новостей: 119

великобритания оштрафовала → Результатов: 1 / великобритания оштрафовала - фото


Великобритания оштрафовала на 1,6 млн рублей «НТВ-Мир Балтия» за сюжет об отравлении Скрипалей

Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал компанию Baltic Media Alliance Limited - владельца лицензии канала «НТВ-Мир Балтия» на 20 тыс. фунтов стерлингов (1,65 млн рублей) за сюжет о Скрипалях, сообщается на сайте регулятора. polit.ru »

2020-02-17 20:28

Великобритания оштрафовала Pfizer за завышение цен на 2600%

Антимонопольное ведомство Великобритании оштрафовало американскую фармацевтическую компанию Pfizer на рекордные $106,5 млн за завышение цен на лекарство против эпилепсии на 2600%. Об этом сообщает Reuters. Как стало известно, в сентябре ... gazeta.ru »

2016-12-07 12:55

Партнеры

Реклама

Самое свежее

Аэропорт Дубая ограничил прием рейсов из-за непогоды

Аэропорт Дубая ограничил число прибывающих рейсов и попросил туристов приезжать не раньше, чем за два часа до вылета. Из-за обрушившегося на город ливня в аэропорту произошел коллапс: несколько рейсов перенесли и отменили, у стоек регистрации выстроились очереди, началась давка.

Аренда складов в московском регионе подорожала на 11% с начала года

Ставка аренды складов класса А в московском регионе с начала года выросла на 11%, до 9400 рублей за квадратный метр в год. Этому способствовала низкая доля свободных помещений, всего 0,1%, а также рекордно низкий объем ввода новых складов по итогам I квартала 2024 года

«Титаник» сельского хозяйства: почему фермеры в России так близки к банкротствам

Рентабельность растениеводства падает, а доля убыточных сельхозпредприятий растет, свидетельствуют данные официальной статистики. Участники рынка опасаются, что продолжительный период низких закупочных цен, рост издержек и ряд других трудностей, с которыми сталкиваются аграрии, могут привести к череде банкротств уже в этом году

«Известия» узнали о проекте отрицательного отзыва кабмина на закон о маркетплейсах

Правительство планирует дать отрицательный отзыв на законопроект о регулировании маркетплейсов, выяснили «Известия». Предложенные нормы слишком «сырые», следует из проекта отзыва. Депутаты в том числе хотели запретить площадкам собственные продажи товаров, если их выручка превышает 150 млрд рублей

Киносети убрали из афиш пиратские премьерные показы после ультиматума прокатчиков

Российские кинотеатры исключили из афиш пиратский контент после ультиматума прокатчиков, пригрозивших не давать доступ к легальным фильмам сетям, практикующим теневой прокат, передает РБК. Эксперты считают, что практика станет постоянной, но это ударит по доходам кинотеатров

Reuters узнал об отказе Киева от новой сделки с Россией по судоходству в Черном море

Россия и Украина при посредничестве Турции в марте почти достигли соглашения по безопасности судоходства в Черном море, выяснил Reuters. Эрдоган собирался объявить об этом 30 марта, но Киев в последний момент отказался от сделки, которая касалась работы торгового флота, рассказали источники агентства

СМИ узнали об опасениях UC Rusal лишиться трети продаж из-за новых санкций

UC Rusal опасается, что из-за новых санкций США и Великобритании она может лишиться поставок на 1,5 млн тонн, или трети продаж, пишут Bloomberg и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Кроме того, компания боится «самосанкций» со стороны партнеров.