СМИ узнали об участии британских банков в «отмывании» денег из России

2017-3-21 10:07

Несколько крупных британских банков оказались замешаны в схеме по отмыванию денег, проводимой представителями властей и бизнеса России. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на документы Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и источники «Новой газеты».

По информации издания, в операции по отмыванию денег под названием «Ландромат» оказались замешаны 17 банков, включая HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts, услугами которого пользуется королева Елизавета II. Представители этих финансовых учреждений были допрошены относительно того, владеют ли они какой-либо информацией об этой схеме и почему они не отказались от подозрительных денежных переводов.

Согласно данным издания, в период с 2010 по 2014 годы из России было выведено не менее 20 млрд долларов. Британские следователи считают, что истинная цифра может составлять 80 млрд. В документах содержится информация о 70 тысячах подозрительных банковских транзакций, 1, 92 тысячи из которых прошли через банки Великобритании и 373 - через банки США.

Всего в так называемую «молдавскую схему» были вовлечены около 500 человек - олигархи, московские банкиры, люди работающие или связанные с ФСБ, говорится в статье.

В понедельник «Новая газета» и Международный журналистский консорциум опубликовали расследование о выводе из России более 700 млрд рублей с помощью той же схемы. Основная часть этой суммы, по данным издания, была получена через «серый импорт», при котором бизнесмены покупали товары у зарубежных предпринимателей через посредников. Основную выгоду при этом якобы получали российские бизнесмены, заключившие крупные государственные контракты.

.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

россии издания денег банков

россии издания → Результатов: 14 / россии издания - фото


СМИ: Редактору норвежского издания запретили въезд в Россию на пять лет

Редактору издания The Independent Barents Observer, которое базируется в приграничном с Россией норвежском Киркенесе, Томасу Нильсену запретили въезд в Российскую Федерацию на пять лет, сообщило издание. vz.ru »

2017-03-09 19:55

США на этой неделе введут против России новые санкции

Администрация действующего президента США Барака Обамы до конца года намерена принять новые экономические санкции и объявить порицание по дипломатической линии России в связи с обвинениями во «вмешательстве в выборы президента». polit.ru »

2016-12-28 08:55

СМИ назвали имя нового главы «Рособоронэкспорта»

Руководитель холдинга «Вертолетов России» Александр Михеев утвержден в должности гендиректора компании «Рособоронэкспорт», сообщает «Газета. ру» со ссылкой на источники в отрасли. По данным издания, правление госкорпорации «Ростех», в состав которой входит «Рособоронэкспорт», уже приняло соответствующее решение. polit.ru »

2016-12-17 15:51

Фото: polit.ru

«Это война. Как вы хотели»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вчера в очередной раз назвал несостоятельными утверждения о том, что прежнее руководство РБК было уволено в связи с политическим давлением на владельцев холдинга. polit.ru »

2016-05-17 17:48

Фото: tvc.ru

В России заблокировали сайт издания "Крым. Реалии"

Прокурор Крыма Наталья Поклонская подвтердила, что сайт издания "Крым. Реалии", являющийся проектом "Радио Свобода", начали блокировать на территории России по решению Роскомнадзора. tvc.ru »

2016-05-12 11:50

В России начали блокировать сайт издания Крым. Реалии

Прокурор Крыма Наталья Поклонская сообщила, что сайт издания Крым. Реалии (является проектом украинского отделения Радио Свобода), начали блокировать в России. Об этом ТАСС сообщила прокурор Крыма Наталья Поклонская. kommersant.ru »

2016-05-12 09:24

Алжир выразил желание приобрести Су-32 и системы ПВО Антей-2500

В сфере военно-технического сотрудничества особое внимание в 2016 году планируется уделить Алжиру, который выразил желание закупить бомбардировщики Су-32 и системы ПВО Антей-2500, а также реализации уже заключенных контрактов с Египтом и Китаем, сообщили осведомленные источники. vz.ru »

2016-03-30 11:11