2017-3-21 10:07 |
Несколько крупных британских банков оказались замешаны в схеме по отмыванию денег, проводимой представителями властей и бизнеса России. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на документы Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и источники «Новой газеты».
По информации издания, в операции по отмыванию денег под названием «Ландромат» оказались замешаны 17 банков, включая HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts, услугами которого пользуется королева Елизавета II. Представители этих финансовых учреждений были допрошены относительно того, владеют ли они какой-либо информацией об этой схеме и почему они не отказались от подозрительных денежных переводов.
Согласно данным издания, в период с 2010 по 2014 годы из России было выведено не менее 20 млрд долларов. Британские следователи считают, что истинная цифра может составлять 80 млрд. В документах содержится информация о 70 тысячах подозрительных банковских транзакций, 1, 92 тысячи из которых прошли через банки Великобритании и 373 - через банки США.
Всего в так называемую «молдавскую схему» были вовлечены около 500 человек - олигархи, московские банкиры, люди работающие или связанные с ФСБ, говорится в статье.
В понедельник «Новая газета» и Международный журналистский консорциум опубликовали расследование о выводе из России более 700 млрд рублей с помощью той же схемы. Основная часть этой суммы, по данным издания, была получена через «серый импорт», при котором бизнесмены покупали товары у зарубежных предпринимателей через посредников. Основную выгоду при этом якобы получали российские бизнесмены, заключившие крупные государственные контракты.
.Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты
Подробнее читайте на polit.ru