Банковским работником, задержанным в Москве за аферу в 5 млрд рублей, оказался бывший топ-менеджер Промсвязьбанка Алексей Комаров. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила «Коммерсанту», что правоохранители задержали в Москве банковского сотрудника по делу о незаконном обналичивании свыше 5 млрд рублей в Тверской области.

По данным ведомства, задержанный, будучи начальником управления по работе с госорганами департамента корпоративной защиты банка, помогал сообщникам открывать счета на подставных лиц. Сообщалось, что в преступной схеме было задействовано более 100 «фирм-однодневок», на счета которых переводились деньги «клиентов» под видом оплаты товаров и услуг.

Бывшего начальника управления по работе с государственными органами департамента корпоративной защиты Промсвязьбанка Алексея Комарова, который в результате реорганизации с июня 2016 года стал управляющим экспертом того же департамента, сотрудники ГУЭБиПКа МВД задержали в его квартире на Нагатинской улице, отмечает газета.

По ее данным, Комарова этапировали в Тверь, где дело расследует местная полиция, а там предъявили обвинение по статье «Незаконная банковская деятельность». Сообщается, что Комаров находится под подпиской о невыезде.

«У нашей службы безопасности зимой 2016 года также появились подозрения в нечистоплотности Алексея Комарова, и она взяла его в разработку. Сейчас все эти данные переданы в распоряжение следствия», - сообщили газете в пресс-службе Промсвязьбанка и добавили, что Комаров уволился из банка 1 сентября.

Ранее стало известно, что всего в рамках дела были задержаны шесть человек, в отношении трех была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные были помещены под домашний арест.

Промсвязьбанк входит в число крупнейших российских банков.

Закладки:.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на vz.ru