2023-3-17 00:46 |
За год проведения СВО объем подозрительного финансового потока сократился на треть.
За прошлый год специалисты Росфинмониторинга провели больше 6 тыс. расследований в кредитно-финансовой сфере, сообщил aif.ru замдиректора ведомства Олег Крылов.«С использованием материалов Росфинмониторинга было возбуждено около 1300 уголовных дел. Сумма возмещенных средств превысила 5 млрд рублей. Наложен арест на деньги и имущество фигурантов на сумму более 21 млрд рублей (в том числе заморожено на территории иностранных государств более 72 млн рублей)», — сказал Крылов.За прошлый год примерно на треть снизился объем подозрительного финансового потока, исходящего из России, добавил представитель Росфинмониторинга. По его оценке, практически весь объем исходящего подозрительного потока составляют операции, связанные с отмыванием денег.«В целом введение санкций в отношении российского банковского сектора привело к миграции клиентов и финансового потока в региональные банки и банки с иностранным участием. Трансграничные потоки в страны Запада сокращаются, вместе с тем примерно в пять раз увеличились потоки в арабские, центрально-азиатские страны, государства Юго-Восточной Азии», - отметил Крылов.Ранее рассказывалось о многофазовом мошенничестве с хищением денег при котором злоумышленники представляются сотрудниками Росфинмониторинга.
Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты
Подробнее читайте на aif.ru
