Росбалт: следствие выяснило, через какие банки поступили деньги для полковника МВД Захарченко

Росбалт: следствие выяснило, через какие банки поступили деньги для полковника МВД Захарченко
фото показано с kommersant.ru

2017-4-30 12:30

Источник в правоохранительных органах рассказал Росбалту, что установлен источник происхождения $120 млн и 2 млн, изъятых в ходе расследования дела полковника МВД Дмитрия Захарченко. Эти деньги сначала находились у фирм и банков, связанных с РЖД, а потом оказались на депозитах у частных лиц, связанных с господином Захарченко.

Отследить деньги помогли их упаковки. Средства хранились в целлофановых брикетах по $200 тыс. , расфасованных ФРС США с кодами и печатями, о чем ранее уже сообщал Ъ. Был отправлен запрос в США, из ответа стало известно, что данные средства заказывали два российских банка. Значительная часть средств потом была обналичена, какая-то часть оказалось у Дмитрия Захарченко. Затем, как рассказал источник, господин Захарченко решил снять все средства с депозитов и при помощи обнально-конвертного финансового канала перевести в Швейцарию. Временно полковник МВД поместил их в квартиру.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

захарченко источник деньги мвд средства

Источник: kommersant.ru Рейтинг новостей: 178

захарченко источник → Результатов: 49 / захарченко источник - фото


По делу полковника Захарченко арестован еще 1 млрд рублей

Следователи арестовали еще 1 млрд рублей по делу бывшего врио главы управления Т антикоррупционного главка МВД России Дмитрия Захарченко, сообщил источник в правоохранительных органах. «По делу Захарченко арестованы деньги, в рублевом эквиваленте более 1 млрд рублей», передает РИА «Новости» слова источника. vz.ru »

2016-11-22 14:30

Источник: Родственники полковника Захарченко не скрывались от полиции

Родственники замначальника управления Т Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Дмитрия Захарченко, арестованного по обвинению в получении взятки, не скрывались от правоохранительных органов, о чем писали СМИ, сообщил источник. vz.ru »

2016-09-16 13:34

Источник: В деле Захарченко могут появиться новые фигуранты

Следствие не исключает, что в деле заместителя начальника управления Т Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрия Захарченко могут появиться новые фигуранты, сообщил источник, знакомый ситуацией. vz.ru »

2016-09-16 09:50

Фото: vz.ru

На швейцарских счетах семьи полковника Захарченко обнаружено 300 млн евро

На швейцарских счетах, связанных с семьей замначальника управления Т Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрия Захарченко, обнаружено около 300 млн евро, сообщил источник в правоохранительных органах. vz.ru »

2016-09-14 09:48

Близкий к ЦБ источник назвал большой удачей возможное обнаружение денег Нота-банка

Возможное обнаружение денег, украденных из Нота-банка, стало бы большой удачей в работе по возврату выведенных средств вкладчиков, заявил источник, близкий к ЦБ. «Представители ЦБ России неоднократно высказывали, в том числе и публично, позицию регулятора, о том, что необходимо более тесное взаимодействие с правоохранительными органами. vz.ru »

2016-09-10 19:21

Источник: Полковник Захарченко помог экс-главе Вымпелкома в уходе от следствия

Задержанный по подозрению в коррупционных преступлениях замначальника ГУЭБ МВД полковник Дмитрий Захарченко способствовал бегству от следствия экс-главы Вымпелкома Михаила Слободина, сообщил источник в правоохранительных органах. vz.ru »

2016-09-10 13:48

Источник рассказал о «мешке денег» у замначальника антикоррупционного главка МВД

Во время обысков у замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД России (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко был обнаружен «мешок денег», рассказал источник ТАСС. «Обыски прошли у него в служебном кабинете в здании ГУЭБиПК в центре Москвы и в его квартире, при обысках у него был найден мешок денег, при этом значительное количество денежных средств было обнаружено в служебном кабинете», - заявил собеседник агентства. polit.ru »

2016-09-10 11:52

Источник: дело полковника МВД Захарченко не связано с делом по СК РФ

По словам представителя правоохранительных органов, происхождение денег, изъятых у заместителя руководителя антикоррупционного управления, сейчас устанавливается следователями СК izvestia.ru »

2016-09-10 11:02

Источник: у полковника Захарченко изъяли валюту на 8 млрд рублей

В ходе обыска в квартире замначальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко следователи обнаружили и изъяли валюту на сумму более $123 млн (около 8 млрд руб.). Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник ... gazeta.ru »

2016-09-10 01:45

дальше еще 40 новостей →

Партнеры

Реклама

Самое свежее

Реклама