Осужденный на 13 лет колонии строгого режима бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко может быть причастен к выводу из России не менее $250 млн по молдавской схеме молдавский ландромат, сообщил РБК со ссылкой на источники.

По версии следствия, вывод денег в Швейцарию через молдавские банки осуществлялся в интересах бывших совладельцев крупнейшего подрядчика РЖД Группы компаний 1520. О связях компании и бывшего полковника ранее сообщал Ъ. По информации источников издания, в рамках расследования Следственный комитет России (СКР) прорабатывает нескольких молдавский политиков и бизнесмена Ренато Усатого. Последний проходит по делу в качестве свидетеля. По версии следствия, предприниматель сопровождал процесс в интересах бенефициаров Группы компаний 1520. Как рассказали собеседники РБК, схема по отмыванию денег действовала следующим образом: в молдавских судах формировалась ложная задолженность российских фирм перед контрагентами в Молдавии, служба приставов обеспечивала их взыскание, после поступления.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на kommersant.ru