ЦБ пресек молдавскую схему вывода активов из России в 2014 году

2017-3-24 20:31

Центробанк сообщил о пресечении использования молдавской схемы отмывания средств в 2014 году. В конце 2013 года Банк России выявил и идентифицировал как вывод денежных средств за рубеж так называемую "молдавскую" схему, по которой денежные средства из российских банков переводились на счета иностранных компаний, открытые в ряде молдавских банков, прежде всего в Moldindconbank.

В этой схеме участвовали 23 российских банка. . . Практически у всех (у 19 банков. Ъ) кредитных организаций Банком России были отозваны лицензии на осуществление банковских операций, приводит РИА Новости сообщение ЦБ России. Среди участвовавших в схеме банках указаны Русский земельный банк, Балтика, Европейский экспресс, Смартбанк, Маст-банк, Интеркапитал-банк, Западный, Энергобизнес и другие. К середине 2014 года использование "молдавской" схемы Банком России было пресечено. Последним банком, вовлеченным в эту схему, был.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

россии банков банком схему

россии банков → Результатов: 126 / россии банков - фото


Фото: newdaynews.ru

В России 8 из 10 банков могут уйти с финансового рынка в течение 10 лет

В России в ближайшие 10 лет могут закрыться или оказаться поглощенными до 80% малых и средних банков. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией «Яков и партнеры». «Большинство малых и средних банков в... newdaynews.ru »

2023-05-23 12:00

Как хотят поменять систему денежных выплат военным?

Минобороны подготовило изменения в систему выплат военнослужащим, чтобы предотвратить раскрытие информации о дислокации войск и персональных данных военных. aif.ru »

2023-01-31 14:15

Фото: newdaynews.ru

России нужно больше банков – Минфин

Под влиянием санкций Россия нуждается в большем количестве банков, чем это было до пандемии, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. «Сейчас банков надо больше, чем до пандемии, потому что санкции заставляют определенные... newdaynews.ru »

2022-10-12 10:52

В России все меньше банков, готовых осуществлять переводы в евро

Это справедливо не только в отношении подсанкционных банков — европейские банки-корреспонденты не хотят работать с российскими клиентами. Переводы в долларах пока проходят без проблем. А евро в России становится пассивным активом bfm.ru »

2022-06-06 20:44

Фото: vesti.ru

ЦБ РФ утвердил ряд регуляторных послаблений для банков

Банк России утвердил ряд регуляторных послаблений для банков в целях мер по восстановлению экономики страны, говорится в сообщении регулятора. vesti.ru »

2020-07-24 18:47