В Панаме задержали основателей Mossack Fonseca - И провели обыски

В Панаме задержали основателей Mossack Fonseca - И провели обыски
фото показано с abnews.ru

2017-2-10 15:35

В Панаме задержали основателей юридической компании Mossack Fonseca. Это произошло в пятницу. Также в компании прошли обыски. По версии следствия, Юрген Массак и Рамон Фонсека имеют отношение к коррупционному скандалу с нефтяной фирмой Petrobras в Бразилии.

Дело о коррупции в Petrobras идет с 2014 года. В марте прошлого года суд приговорил основного фигуранта дела, бывшего директора бразильской строительной компании Odebrecht Марсела Одебрехта к 19 годам заключения. Mossack Fonseca известна благодаря расследованию Международного консорциума журналистов-расследователей. В материалах дела фигурировали люди из окружения президента России Владимира Путина, премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, бывшего генсека ООН Кофи Аннана. .

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

компании fonseca mossack

Источник: abnews.ru Рейтинг новостей: 188

компании fonseca → Результатов: 21 / компании fonseca - фото


Панамагейт могли спровоцировать две недовольные сотрудницы Mossack Fonseca

Источниками утечки документов, связанных с панамскими офшорами, были две оскорбленные сотрудницы компании Mossack Fonseca, рассказал Газете. Ru финансовый консультант и специалист по отмыванию денег Кеннет Райджок. kommersant.ru »

2016-04-20 04:59

В Перу прошли обыски в офисе панамской компании Mossack Fonseca

Власти Перу провели обыски в офисе панамской компании Mossack Fonseca, расположенном в Лиме, передает Reuters. Группа, состоящая из 20 сотрудников налоговой инспекции, конфисковала документы, касающиеся деятельности фирмы. kommersant.ru »

2016-04-12 05:59

Мертвец десять лет управлял тысячами офшорных компаний Mossack Fonseca

Одна из управляющих офшорными компаниями, зарегистрированными Mossack Fonseca, умерла более 10 лет назад, передает The Sunday Times. Вианка Скотт, имя которой указано в числе управляющих 10 361 панамской компании, подавляющее большинство ... gazeta.ru »

2016-04-12 00:37

Фото:

Кто попал под "панамагейт"

Лондон и Рейкьявик, Берлин и Киев. В этих столицах бурно обсуждают слив документов панамской компании Mossack Fonseca. Эксперты уже делают некоторые заключения. К примеру, о том, что Лондон это столица глобального отмывания денег.

2016-04-08 18:50

СМИ: Дело против Mossack Fonseca в Германии возбудили задолго до офшорного скандала

Прокуратура германской федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия возбудила уголовное дело против компании Mossack Fonseca около года назад, следует из совместного расследования Sueddeutsche Zeitung с телеканалами NDR и WDR. vz.ru »

2016-04-06 20:08

Швейцарская полиция провела рейд в офисе УЕФА после информации об офшорах Инфантино

Швейцарская полиция провела рейд в офисе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в связи с информацией СМИ о том, что экс-генсек организации, ныне президент ФИФА Джанни Инфантино фигурирует в деле об офшорах в Панаме, сообщает The Telegraph. vz.ru »

2016-04-06 18:55

СМИ: Окружение наркобарона Коротышки фигурирует в документах Mossack Fonseca

В так называемых панамских бумагах, рассекреченных СМИ, фигурирует имя мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Коротышка, так же, как и имена его подельников, сообщает телеканал Univision. vz.ru »

2016-04-06 07:31

дальше еще 12 новостей →

Партнеры

Реклама

Самое свежее

Прояснилась судьба российских моряков с застрявшего у Венесуэлы судна

Моряков с запросившего помощь сухогруза Leros 1, который не может покинуть порт в Венесуэле, вскоре вернут домой. Об этом сообщили в российском посольстве в Каракасе. В настоящее время они обеспечены продовольствием, кроме того, в ближайшее время на судно планируется дополнительная поставка продуктов питания.

Российский экипаж панамского судна, стоящего в порту Венесуэлы, попросил о помощи

Стоящий с августа в венесуэльском порту Ла Гуайра панамский сухогруз Leros, экипаж которого состоит из тринадцати россиян и пяти граждан Индонезии, не получает продуктов питания, а также необходимой помощи.

Видео от первого лица: Пассажиры сняли момент крушения вертолёта с кандидатом в президенты Панамы

В Панаме вертолёт, на борту которого находилось шесть человек, в их числе кандидат в президенты страны на выборах 2024 года Димитрий Флорес, потерпел крушение. Об этом сообщает Radio Panama в "Твиттере".

Основателей фирмы Mossack Fonseca отпустили под залог - Каждый заплатил по $500 тыс.

Суд в Панаме отпустил под залог основателей фирмы Mossack Fonseca Юргена Моссака и Рамона Фонсека. Об этом в субботу передает агентство Reuters. Их адвокат Гиллермина МакДоналд сообщила, что каждый заплатил по $500 тыс.

Панама приостановила расследование дела «панамского досье» - Под сомнение встал вопрос о законности расследования

Панама приостановила расследование дела об офшорах. Об этом в среду рассказала генпрокурор Панамы Кениа Порселл. Она заявила, что основой решения стал вопрос о законности расследования. Власти Панамы приостановили дело об офшорных схемах утечки документов юридической фирмы Mossack Fonseca.

Реклама