отмытых - Cвежие новости | |
Председатель комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США, республиканец от штата Кентукки Джеймс Комер заявил об обнаружении чека на 40 тысяч долларов, якобы связанных с китайской компанией CEFC China Energy. Лента.Ру »
Депутаты молдавского парламента создали комиссию для расследования обстоятельств, которые привели к отмыванию около $20 млрд из России через молдавские банки в 2010 году. Парламент создал следственную комиссию для выяснения всех обстоятельств, которые привели к "отмыванию" денег в особо крупных размерах через суды и финансово-банковские учреждения Молдавии, начиная с 2010 года. kommersant.ru »
В Волгограде судят банду ипотечных мошенников, которые обманывали банки, используя для этого социально неблагополучных граждан. vesti.ru »
В рамках международной схемы по отмыванию денег из России почти $740 млн прошли через 17 крупнейших банков Великобритании, среди которых HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts, пишет The Guardian. Издание отмечает, что в ... gazeta.ru »
Через 17 крупнейших британских банков, включая HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts, прошли почти $740 млн в рамках международной схемы по отмыванию денег из России, пишет во вторник The Guardian. interfax.ru »