обналички - Cвежие новости [ Фото в новостях ] | |
Как считает агентство, в здании располагаются несколько компаний, занимающихся конвертацией крипты. Закон это не нарушает, но дает возможность предполагаемым киберпреступникам получать наличными прибыль bfm.ru »
Как считает агентство, в здании располагаются несколько компаний, занимающихся конвертацией крипты. Закон это не нарушает, но дает возможность предполагаемым киберпреступникам получать наличными прибыль bfm.ru »
В июле 2021-го Росфинмониторинг предупредил о недобросовестном использовании медиативных соглашений в целях транзитного движения и обналичивания денежных средств. Об этом говорится в материалах службы, с которыми ознакомились «Известия». izvestia.ru »
Росфинмониторинг выявил в 2020 году новую схему обналичивания денег с использованием налоговых или таможенных платежей. По этой теневой схеме фиктивные фирмы перечисляли налоговые или таможенные платежи за реальные компании, получая при этом наличные деньги. Лента.Ру »
Замруководителя Росфинмониторинга Галина Бобрышева заявила, что объемы незаконной обналички в России существенно снизились. Об этом сообщает РИА "Новости". Она подчеркнула, что на данный момент сохраняется устойчивая тенденция к ... gazeta.ru »
Масштабы обналичивания денег через ломбарды с использованием кредиток относительно невелики. Объем таких сомнительных операций достигает 1,2 миллиарда рублей в год. Об этом сообщили в ЦБ. «Банк России предпринимает необходимые меры по минимизации вовлечения ломбардов в сомнительные схемы», — отметили там. Лента.Ру »
Некоторые держатели карт используют схему с привлечением ломбардов, чтобы не платить высокую комиссию за снятие денег с кредитных карт. Об этом «Ведомостям» рассказали руководители ломбардных сетей. polit.ru »
Главный метод незаконного обналичивания средств, который используют злоумышленники, - это обналичка с помощью банковских карт. Об этом рассказал руководитель департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Юрий Полупанов, ... gazeta.ru »
Объем операций по обналичиванию денежных средств в России в 2015 году сократился на треть и составил около 400 миллиардов рублей. Об этом заявил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин. Он также сообщил, что, согласно данным платежного баланса России за 2015 год, объем сомнительных операций уменьшается. Лента.Ру »
Ростовский главк МВД предъявил обвинение банкиру Александру Григорьеву, который является одним из подозреваемых в организации ОПГ по выводу средств банкротящихся банков за рубеж, пишет "Коммерсантъ". Григорьева пока обвинили по ... gazeta.ru »
Теневой рынок обналичивания денег составляет почти 3,7 триллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные ЦБ. По словам экспертов, "обналичка" вредит честному бизнесу, поскольку недобросовестные предприниматели таким образом получают конкурентные преимущества в виде сниженного налогового бремени »
Это терминалы оплаты сотовой связи или услуг ЖКХ. Через них за прошлый год прошло 900 млрд рублей, а за первое полугодие 2015 — 390 млрд. С развитием интернет-банкинга необходимость в этих терминалах, вообще, отпадет, прогнозируют эксперты bfm.ru »
Центробанк назвал сумму незаконной "обналички" через банки »
Операции с признаками обналичивания денежных средств с использованием платежных терминалов с 1 сентября 2015 года практически прекратились после того, как Банк России провел соответствующую работу с платежными системами, сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Юрий Полупанов на брифинге в среду. interfax.ru »
