обналичивших - Cвежие новости [ Фото в новостях ] | |
ФСБ задержала четырех россиян, которые создали свыше 60 фирм-однодневок и вывели через них более 526 миллионов рублей. Мужчин подозревают в неправомерном обороте средств платежей и в незаконном образовании юридического лица. В отношении них уже возбудили уголовное дело. Лента.Ру »
В Москве полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность с оборотом более трех миллиардов рублей. Стражи порядка задержали 30-летнего жителя столицы и его подельников, которые незаконно оказывали услуги по обналичиванию и переводу денег для компаний и физических лиц. Лента.Ру »
В Петербурге силовики задержали нотариуса и трех его подельников, обналичивающих деньги. «Черные» банкиры создали десятки подконтрольных фиктивных фирм и четыре года помогали клиентам обналичивать различные суммы. Лента.Ру »
В Севастополе завершено следствие по делу теневых банкиров, обналичивших более 2 млрд рублей. Как сообщили РИА «Новый День» в УВД города, в 2016 году 45-летний мужчина решил организовать подпольные финансовые операций. newdaynews.ru »
В Санкт-Петербурге правоохранители выявили организованную группу из более чем 20 человек, которые занимались обналичиванием денег. По версии следователей, злоумышленники с 2018 года занимались незаконной банковской деятельностью. Лента.Ру »
В состав организованной группы входили более 20 человек tass.ru »
Сотрудники Управления ФСБ России по Ростовской области раскрыли деятельность трёх организованных преступных групп (ОПГ), незаконно обналичивших более десяти миллиардов рублей. Все они были связаны с одним лицом, рассказали в пресс-службе управления. lifenews.ru »
Полиция поймала мошенников, которые обналичили более 600 сертификатов на материнский капитал, — преступная группа осуществляла схему заработка с 2018 по 2021 год в Ростове-на-Дону. Сумма ущерба превышает 300 миллионов рублей. Лента.Ру »
Незаконно обналичивших 400 миллионов рублей преступников поймала полиция Санкт-Петербурга — задержанные помогали различным фирмам уходить от налогового и финансового контроля. Задержаны двое: организатор этого противозаконного бизнеса и его помощница. Лента.Ру »
Сотрудники полиции задержали в Красногорске лжебанкиров, обналичивших порядка 150 миллионов рублей. Об этом заявили на портале "МВД Медиа". Как установлено, двое мужчин и женщина предоставляли юридическим и физическим лицам, ... gazeta.ru »
Только в Санкт-Петербурге и Ленинградской области они сумели обналичить около 20 млн рублей tass.ru »
В Санкт-Петербурге полиция задержала трех женщин, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности и обналичили около 100 млн руб., пишет 78.ru со ссылкой на МВД по городу. Сообщается, что женщины сняли офис на Кирочной улице и ... gazeta.ru »
В Санкт-Петербурге полиция задержала трех женщин, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности и обналичили около 100 млн руб., пишет 78.ru со ссылкой на МВД по городу. Сообщается, что женщины сняли офис на Кирочной улице и ... gazeta.ru »
Задержанные создали более 100 юридических лиц, с помощью которых проводили фиктивные сделки по оплате товаров, работ и услуг, чтобы обналичить денежные средства tass.ru »
Злоумышленники вели свою деятельность с мая 2015 по декабрь 2017 годов tass.ru »
Задержаны 13 участников ОПГ, обналичивших 1 млрд рублей в Санкт-Петербурге. Об этом заявили СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «По подозрению в незаконной банковской деятельности задержаны 13 участников преступной группы, в которую входили «черные» бухгалтеры, инкассаторы и курьеры. izvestia.ru »
Возбуждено уголовное дело izvestia.ru »
Сотрудники полиции Москвы пресекли незаконную банковскую деятельность группы лиц, обналичивших свыше 100 млн руб. , сообщают в пресс-службе московского ГУ МВД России. Задержаны четверо подозреваемых в обналичивании денежных средств. kommersant.ru »
Столичные оперативники отдела по борьбе с экономическими преступлениями при силовой поддержке бойцов ОМОНа задержали группу лжебанкиров, незаконно обналичивших более 100 миллионов рублей. tvc.ru »
Членов преступной группы задержали по различным адресам. vm.ru »
Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении четырех фигурантов, обвиняемых в незаконном обналичивании 7 млрд рублей. interfax.ru »
Подмосковные полицейские пресекли деятельность группировки, занимавшейся обналичиванием денежных средств. Обыски по делу прошли в Москве, Подмосковье, Иркутске и Тамбове. Под видом поставки товаров и оказания услуг клиенты группировки сумели обналичить около двух миллиардов рублей. Лента.Ру »
Юргинский городской суд Кемеровской области признал местного жителя виновным в мошенническом обналичивании материнского капитала на 35,5 млн руб. Суд установил, что на территории Кемеровской, Новосибирской и Томской областей с 2010 по 2013 год группа людей совершала мошеннические действия в особо крупном размере. kommersant.ru »
