Министерство внутренних дел России не видит оснований для расследования возможного участия ряда британских банков в незаконных схемах отмывания денег из России на сумму 740 млн долларов, сообщает ТАСС.

«Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России информацией о противоправной деятельности банков HSBC, Lloyds, Royal Bank of Scotland, Barclays и Coutts не располагает», - заявили агентству в пресс-центре МВД.

Напомним, что 21 марта газета The Guardian сообщила, что в период с 2010 по 2014 годы из России было выведено не менее 20 млрд долларов. Британские следователи считают, что истинная цифра может составлять 80 млрд. В документах содержится информация о 70 тысячах подозрительных банковских транзакций, 1, 92 тысячи из которых прошли через банки Великобритании и 373 - через банки США.

Всего в так называемую «молдавскую схему» были вовлечены около 500 человек - олигархи, московские банкиры, люди работающие или связанные с ФСБ, говорится в статье.

Регулирующие и правоохранительные органы Великобритании серьезно отнеслись к обвинениям в адрес британских банков и изучают, является ли опубликованная газетой The Guardian информация о прохождения через них сотен миллионов долларов «грязных» денег из России основанием для дальнейшего расследования.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на polit.ru