В Москве пресекли незаконную банковскую деятельность

2021-12-16 11:37

Задержаны два человека

Полиция пресекла в Москве работу организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, передает ТАСС со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк.

"Фигуранты использовали реквизиты и банковские счета подконтрольных фиктивных компаний, на которые под видом оплаты за поставку овощей и фруктов из-за границы перечислялись денежные средства клиентов", - рассказала Волк.

В реальности же никакие продукты никуда не поставлялись. Нелегальный оборот превысил миллиард рублей, доход составил 65 миллионов.

Возбуждено уголовное дело, злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы. Задержаны два человека, они отправлены под домашний арест.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

москве пресекли незаконную банковскую деятельность

Источник: tvc.ru Рейтинг новостей: 9

москве пресекли → Результатов: 70 / москве пресекли - фото


Фото: Лента.Ру

В Москве пресекли торговлю некачественными лекарствами с миллионным оборотом

Следственное управление Следственного комитета по Москве пресекло деятельность шести россиян, которые организовали ввоз в страну некачественных лекарств из стран Восточной Азии. По данным следствия, стоимость препаратов варьировалась от 20 до 40 тысяч рублей. Доход от бизнеса превысил 30 миллионов рублей. Лента.Ру »

2023-07-19 18:34

В Москве 1 и 2 июля пресекли более 2 тыс. нарушений пользователями электросамокатов

Основная цель рейда, в частности, заключалась в повышении безопасности лиц, пользующихся для передвижения СИМ, а также профилактике и предупреждении дорожно-транспортного травматизма tass.ru »

2023-07-04 10:43

В Москве пресекли деятельность ОПГ по контрабанде и сбыту наркотиков из США

Таможенники в Москве пресекли канал контрабанды и сбыта наркотиков из США. Об этом во вторник, 1 ноября, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС).

izvestia.ru »

2022-11-01 21:37

В Москве пресекли незаконную банковскую деятельность с оборотом 4,5 млрд рублей

В Москве задержаны пятеро подозреваемых в незаконной банковской деятельности с оборотом 4,5 млрд рублей за полтора года. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства внутренних дел Российской Федерации. lifenews.ru »

2022-07-22 12:38

В Москве пресекли деятельность теневых банкиров, незаконно заработавших 26 млн рублей

В криминальной схеме было задействовано свыше 200 подконтрольных сообщникам компаний-однодневок tass.ru »

2021-12-29 10:44

дальше еще 61 новостей →

Партнеры

Реклама

Реклама