Московская банда вывела в теневой сектор свыше 17 млрд рублей

2015-6-25 11:07

В Москве задержали подпольных банкиров, которые вывели в теневой сектор экономики более 17 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте МВД РФ. Задержаны трое активных участников организованной группы.

Один находится под подпиской о невыезде, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении остальных задержанных.

По словам официального представителя МВД России Елены Алексеевой, было установлено, что с 2012 года члены организованной группы без необходимых документов занимались денежными переводами по поручениям физических и юридических лиц, обналичиванием средств и выводом капиталов за рубеж. При этом комиссионные составляли 2,5-3,7% от каждой транзакции. Всего подпольные банкиры вывели в теневой сектор экономики свыше 17 млрд рублей.

Отмечается, что злоумышленники переводили деньги под видом страховых премий по мнимым договорам на расчетные счета подконтрольных страховых компаний. Алексеева сообщила, что, по имеющейся информации, доход подпольных банкиров по этой схеме превысил 570 млн рублей.

Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». В рамках расследования сотрудниками полиции было проведено более 40 обысков в Москве и Московской области.

.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

москве мвд сектор теневой

Источник: polit.ru Рейтинг новостей: 187

москве мвд → Результатов: 86 / москве мвд - фото


МВД потребовало от оппозиционеров 18 млн рублей за работу полиции на двух акциях протеста в Москве

Главное управление МВД по Москве 30 сентября подало два иска к Алексею Навальному и другим оппозиционерам на общую сумму почти 18 млн рублей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу Симоновского районного суда Москвы. polit.ru »

2019-10-08 09:55

Полиция Москвы объяснила увольнение замначальника главка

Заместитель начальника ГУ МВД по Москве Александр Петриков освобожден от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию, сообщили в пресс-службе столичного главка. «В настоящее время Петриков освобожден от занимаемой должности в связи с уходом на пенсию», - передает слова представителя пресс-службы ТАСС. vz.ru »

2017-10-04 11:14

В Москве задержан вор в законе Ткач Няганский

Столичные полицейские задержали 38-летнего вора в законе Ткача Няганского, который находился в федеральном розыске за мошенничество и организацию преступного сообщества, сообщает ГУ МВД по Москве. «Сотрудники Московского уголовного розыска получили информацию, что на территории столичного региона скрывается находящийся в федеральном розыске за мошенничество и организацию преступного сообщества 38-летний житель города Нягань, так называемый «вор в законе» Ткач Няганский», - приводятся в сообщении на сайте МВД слова врио начальника УИиОС московского главка МВД Юрия Титова. vz.ru »

2017-06-23 16:24

Полиция заявила о возможных провокациях на митинге 12 июня в Москве

В ГУ МВД по Москве сообщили о возможности провокаций на санкционированной оппозиционной акции 12 июня. Полицейские намерены жестко реагировать на любые нарушения. В связи с этим полиция призывает к соблюдению закона. kommersant.ru »

2017-06-10 14:02

Полиция попросила граждан воздержаться от участия в незаконной акции 29 апреля

ГУ МВД России по Москве обратилось к жителям столицы с просьбой не участвовать в несогласованной акции на Славянской площади, Ильинском сквере и улице Ильинка. «ГУ МВД России по г. Москве убедительно просит вас 29 апреля 2017 года воздержаться от участия в несогласованном публичном мероприятии на Славянской площади, в Ильинском сквере и улице Ильинка», - сообщается на сайте московской полиции. vz.ru »

2017-04-25 20:50

Сотрудники МВД по Чечне арестованы в Москве за вымогательство

Сотрудники Московского уголовного розыска совместно со следователями ГСУ ГУ МВД России по Москве задержали за вымогательство пятерых выходцев из Северо-Кавказского региона, среди которых - двое сотрудников МВД по Чеченской Республике. vz.ru »

2016-08-18 00:27

МВД: Подозреваемый в нападении на полицейского в Москве задержан

В Москве вечером в воскресенье задержан мужчина, подозреваемый в стрельбе по сотруднику полиции при проверке документов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Вечером 18 июля сотрудниками полиции в северном округе столицы по схожим приметам для проверки был остановлен молодой человек. vz.ru »

2016-07-18 02:12

МВД: более 700 тысяч человек приняли участие в шествии Бессмертного полка в Москве

В Москве завершилась акция Бессмертный полк. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, число участников акции превысило 700 тыс. человек. Более 700 тысяч граждан участвовало в Москве в шествии "Бессмертный полк", приводятся ее слова на сайте МВД. kommersant.ru »

2016-05-09 20:34

дальше еще 77 новостей →

Партнеры

Реклама

Самое свежее

«МЭФ. Экономика для людей» – о валютном учете и контроле

Телеграм-канал «МЭФ. Экономика для людей» пишет: «Путин подписал указ об обязательной продаже валютной выручки российскими экспортерами 11 октября, он будет действовать полгода. Речь как о привязанных к курсу рубля (они начинают действовать при курсе доллара выше 80 руб.

Андрей Ткачук – о скандале с мигрантами в Самаре

Координатор Русской Общины Андрей Ткачук говорит:  «Дело в том, что эти подростки, я уверен, они не знают, ни как зовут, ни как выглядит этот губернатор, они не его лично хотели оскорбить. Они высказывались в целом о России, о русских людях и обо всем, что нас окружает.

Николай Митрохин* – о домах сотрудников ЦК КПСС

Участник нашего проекта «После», социолог и публицист Николай Митрохин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) пишет:  «Всех поразила абсурдная реплика Путина, что на лестничных площадках в жилых домах можно поставить столы для пинг-понга.

Мученик Сергий Тихомиров

Сергей Тихомиров — сын купца второй гильдии. Образование получил в церковноприходской школе, а затем по примеру отца стал купцом. В 1910 году, когда ему было 45 лет, переехал с Арбата на Большую Дорогомиловскую улицу, где поселился напротив Богоявленского храма, став с этого времени его постоянным прихожанином.

Преподобномученик Макарий Телегин

Макарий Телегин — крестьянский сын из села Летникове Летниковской волости Бузулукского уезда Самарской губернии. В раннем детстве ему было чудесное явление, после которого он принял решение уйти в монастырь.

Александр Морозов – о российской оппозиции за рубежом

Преподаватель философского факультета Карлова университета Александр Морозов в издании «Re:Russia» пишет о российской оппозиции за рубежом: «В современном мире сложилось ясное различие между гражданскими сетями и их стратегиями и собственно политическими организациями.

Реклама