Следственное управление СКР по Краснодарском краю объявило в федеральный розыск Ивана Харламова, обвиняемого в организации незаконной банковской деятельности с выводом из-под налогового контроля 1,5 млрд руб.

Всего в работе обналичной площадки были задействованы девять человек, лидером группировки был господин Харламов, имеющий опыт руководящей работы в коммерческих организациях. Всем им предъявлено обвинение в совершении преступлений по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере) и ч. 1,2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем). По версии следствия, фигурантами дела были созданы и приобретены более 40 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивались денежные средства для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение. Обвиняемый Харламов нарушил избранную 31 января 2018 года судом меру пресечения в виде домашнего ареста, в связи с чем объявлен в федеральный розыск. .

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на kommersant.ru