Китай усиливает борьбу с отмыванием средств

2016-12-30 13:05

Сегодня Народный банк Китая объявил об ужесточении требований в рамках усиления борьбы с отмыванием средств. В соответствии с новыми правилами, которые начнут действовать с 1 июля 2017 года, финансовые институты, включая банки всех уровней, страховые и управляющие компании, должны будут уведомлять власти о вкладах, снятии средств или переводах внутри страны на сумму от 50 тыс.

юаней (около $7200), о трансграничных переводах на сумму от 200 тыс. юаней ($28 800) или переводах в валюте на сумму от $10 тыс. В заявлении отмечается, что банки могут ставить власти в известность и в тех случаях, когда речь идет о меньшей сумме, но при этом у банка есть основания считать конкретную трансакцию подозрительной. Прежде банки должны были отслеживать и проверять трансакции внутри страны на сумму от 200 тыс. юаней. Как ожидают китайские власти, ужесточение требований поможет предотвратить отмывание средств и финансирование.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

средств сумму банки власти юаней переводах

Источник: kommersant.ru Рейтинг новостей: 129

Партнеры

Реклама

Самое свежее

Палестина выступила с заявлением после вето на резолюцию в Совбезе ООН

Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур заявил, что Палестина не отступит, несмотря на блокировку в Совбезе ООН резолюции с рекомендацией принять ее в состав организации. «Тот факт, что эта резолюция не была принята, не сломает нашу волю и не победит наше стремление», — подчеркнул дипломат.

В Палестине заявили о планах Израиля уничтожить палестинцев

Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур заявил, что Израиль планирует избавиться от Палестины и палестинцев. В ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН он отметил, что уничтожение Палестины — план, о котором заявляют израильские правительственные чиновники и политики.

В Китае заявили о лицемерии в вопросе принятия Палестины в ООН

Постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун заявил, что принятие Палестины в качестве полноправного члена ООН сейчас актуально как никогда. По его словам, с разных сторон слышны «жалобы и утверждения о том, что нет необходимости торопиться». «Эти заявления лицемерны», — подчеркнул он.

Полянский прокомментировал блокирование США резолюции по Палестине

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что объяснения США причин блокирования в Совете Безопасности ООН резолюции по членству Палестины во всемирной организации являются жалкими.

В Чехии заявили о тайных обсуждениях снарядов для Украины

Президент Чехии Петр Павел заявил о тайных обсуждениях снарядов для Киева с теми, кто поддерживает связи с Россией. «Такие переговоры проходят конфиденциально... мы пытаемся сохранять конфиденциальность, чтобы вести переговоры с как можно меньшим количеством таких деятелей», — подчеркнул глава Чехии.

В Румынии рассказали о приоритетных вопросах для ЕС

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что Украина и Молдавия являются темами абсолютного приоритета для Европейского союза. Политик 17-18 апреля принимал участие во внеочередном саммите ЕС. В ходе выступления он настаивал на необходимости подхода к безопасности, охватывающего весь Черноморский регион.

Байден пообещал подписать законопроекты по помощи Украине и Израилю

Президент США Джо Байден пообещал подписать законопроекты по помощи Украине, Израилю и партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе. Политик призвал Конгресс США принять законопроекты уже на этой неделе, чтобы сенат «скорее последовал» за ним.