Грузоперевозчик ООО Деловые линии использовал схему вывода средств из России через цепочку номинальных контрагентов. Об этом на судебном заседании в среду рассказала представитель Федеральной налоговой службы (ФНС), сообщает газета Ведомости.

Как выяснила ФНС по итогам проверки, деньги оседали на расчетных счетах физлиц, включая счета должностных лиц компании. Переводы аккумулировались в Альфа-банке, получателями выступали 27 человек. В ноябре 2016 года по ходатайству Следственного комитета России суд арестовал 1,6 млрд руб. на счетах Деловых линий в рамках расследования уголовного дела об уклонении грузоперевозчика от уплаты налогов. По версии следствия, преступные действия производились злоумышленниками в течение двух с половиной лет с октября 2011 года по март 2014 года. В декабре Деловые линии погасили обязательства.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на kommersant.ru