Следствие по делу о хищении в банке «Югра» продолжает набирать обороты. Объявлены в розыск еще четверо подозреваемых - руководители подконтрольных экс-владельцу банка Алексею Хотину структур: генеральный директор ООО «Восток» Дмитрий Лебедев, генеральный директор ООО «Билдинг групп» Сергей Суменков, генеральный директор ООО «Главтехкомплект» Оксана Ермакова и генеральный директор ООО «Капстрой» Василий Дорохин».

Собеседник агентства ТАСС сообщил, что «реализуя совместный умысел, участники руководимой Хотиным группы совершили растрату денег банка».

Другая хорошая новость для вкладчиков заключается в том, что комитет кредиторов после нескольких провальных попыток был избран и даже провел первое заседание.

Впору было бы воскликнуть: «Лед тронулся, господа присяжные заседатели!». Однако с банком «Югра» все не так просто. Есть подводные «айсберги», верхушки которых еле заметны, но они способны замедлить путь вкладчиков к получению положенных по закону денег.

Расследование хищений в «Югре» вывело правоохранителей на предположение о наличии «схем» вывода средств из санируемых АСВ банков. Пока СМИ располагают только сведениями от источников о ходе следствия. Но некоторые детали «схемы» и ее участники уже известны.

Речь идет о заместителе генерального директора АВС Валерии Мирошникове, находящемся под арестом полковнике ФСБ Кирилле Черкалине и владельце структуры «Тройка Ассет менеджмент» Владимире Акаеве. По сообщению РБК, эти персонажи являются «приятелями». Подозрение правоохранителей вызвал тот факт, что назначенная АСВ для поиска и оценки активов владельцев банка «Югра» юридическая контора «Вектор права» связана с Владимиром Акаевым, а ее работу в АСВ курирует Мирошников. Следователи считают, что «Вектор права» «недостаточно активно» работает в интересах вкладчиков. За этой мягкой формулировкой могут скрываться гораздо более тяжкие обвинения, но общественности они пока не предъявлены.

Кто же они эти трое «приятелей»? Кирилл Черкалин уже стал «легендой». Залежи наличных, обнаруженные у него оказались объемистей, чем у его предшественника полковника Захарченко. Коррумпированные «силовики», обеспечивают «крышу» для незаконных финансовых схем и хранят «черную кассу».

Поскольку деньги воруются у государства, то в «схеме» присутствует госчиновник, который принимает нужные решения для перенаправления финансовых потоков в «свои» фирмы. В данном случае, следователи предполагают, что Валерий Мирошников способствовал назначению контролируемых своим приятелем Владимиром Акаевым структур для работы с активами банкротящегося банка «Югра». Опытные юристы и финансисты знают, как извлекать выгоду из такой «работы».

О том, что у Владимира Акаева большой опыт работы в финансовой сфере свидетельствует его биография.

Обращает на себя внимание, что финансовые структуры, в которых работал Акаев, после его ухода банкротились или попадали под санацию. Заводились уголовные дела, производились аресты руководителей и владельцев банков, а фамилия Акаева в скандалах не фигурировала. Он был неуловим как тень, пока следователи не взялись за расследование хищений в банке «Югра». Сейчас начинают проступать контуры профиля Владимира Акаева. Оказалось, что его настоящее имя Заурбек Дарчиев. Выходец из Чечни по неизвестным причинам сменил имя, фамилию и место жительства. Можно предположить, что причины для этого были весьма вескими.

Акаев работал на руководящих должностях в ряде банков. Например, Акаев (он же Заурбек Дарчиев) - член Совета директоров АО «Фондсервисбанк», который «прославился» скандалом о хищении миллиардов «Роскосмоса». Банк попал под санацию, руководителя арестовали.

В ОАО «Рост Банке» Акаев работал управляющим директором по ключевым корпоративным клиентам. И этот банк, разумеется, попал в жернова банкротства! Интересный факт: Ростбанк передали Бинбанку, им управлял тогда другой «приятель» Акаева - Михаил Шишханов. Итог «управления» Акаева-Шишханова известен: «Бинбанк» - банкрот, находится в санируемом списке.

Впрочем, и для «Тройка-Д-Банк» деятельность Владимира Акаева в ранге председателя Совета директоров тоже имела плачевные последствия. Акаев покинул банк в 2017 году, а весной 2019 года у банка отозвали лицензию за незаконные финансовые операции. Заведено уголовное дело, арестован руководитель. Следы Акаева вновь затерялись.

Сегодня Акаев скрывается в Европе. Следователи с нетерпением ждут его возвращения домой. Итак, схема действий Акаева-Дарчиева понятна: в составе группы со своими приятелями Мирошниковым и Черкалиным он мог внедряться в банки, делиться информацией о состоянии дел. Потом банки «подставляли» под проверки ЦБ и брали под контроль процедуру их санации. А дальше уже дело финансовой техники. Правоохранители готовы доказать участие Акаева и его «приятелей» в масштабной схеме хищения денег в банковской сфере. Это, бесспорно, успокоит общественное мнение вокруг деятельности государственных контрольных институтов в финансовой сфере и, в целом, укрепит экономическую безопасность страны накануне нового глобального кризиса, который уже набирает обороты на фоне новостей о возможном наступлении рецессии в США.

Андрей Богатырев

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на polit.ru