фото показано с swissinfo.ch

В рамках разветвленной и сложной системы отмывания/легализации капиталов в последние годы миллиарды долларов были переведены из России в Европу и в другие регионы мира через сотни банков, в том числе швейцарских.

По данным Проекта по борьбе с организованной преступностью и коррупциейВнешняя ссылка (OCCRP), с января 2011 года по октябрь 2014 года за рубеж из России были переведены 20,8 млрд швейцарских франков, прежде всего через счета в Латвии и Молдове, открытые в банках, уже печально известных в связи со скандалами, связанными с отмыванием денег. Журналисты обнаружили в общей сложности 732 банкаВнешняя ссылка в 96 странах, а также целую сеть оффшорных компаний, в основном зарегистрированных в Великобритании, на Кипре и в Новой Зеландии.

Документы, которые использует OCCRP совместно с медиапартнерами в 32 странах, включая швейцарский журнал «Beobachter», раскрывают детали 70 тыс банковских транзакций, в том числе подробности 1 920 денежных переводов, прошедших через британские банки, 373 переводов, обработанных через банки США, и 1 050 транзакций, осуществленных через в общей сложности 45 швейцарских банков или через швейцарские филиалы иностранных банков. В OCCRP заявили, что в скандале замешаны такие банки, как «HSBC», «Deutsche Bank», «Bank of China», «Bank of America», «Danske Bank» и «Emirates NBD Bank».

Как сообщил в понедельник 20 марта 2017 года швейцарский журнал «BeobachterВнешняя ссылка», по этой схеме через швейцарские банки прошло более 604 млн швейцарских франков, причем половина этих денег потом оказалась на банковских счетах россиян. Среди швй суммы. В числе прочих фигурируют также швейцарские филиалы банков «HSBC», «Royal Bank of Scotland» и «Deutsche Bank», а также банк «UBS».

тайны. В публикации журнала говорится также, что в начале 2015 года наблюдалось непропорционально большое количество обращений швейцарских банков в адрес надзорных и правоохранительных органов Швейцарии в связи с регистрацией «подозрительных» сделок или транзакций.

Швейцарская федеральная прокуратура сообщила в ответ на запрос журнала, что «никаких судебных разбирательств или следственных мероприятий» в связи с этими обращениями пока не ведется. Федеральное Ведомство уголовной полиции Швейцарии (fedpol) также отказалось от комментариев, а швейцарское Федеральное Управление по надзору за финансовыми рынками (FINMA) заявило, что «мы знаем об этой проблеме и поддерживаем контакты с некоторыми банками в рамках нашей надзорной деятельности. Мы не комментируем детали и не оглашаем названия отдельных банков».

Британская газета «Гардиан» связалась со многими банками-фигурантами. Никто из них не оспаривал подлинность опубликованных данных, но все они подчеркивали, что проводят очень жесткую политику в области борьбы с отмыванием/легализацией сомнительных капиталов. Попытки выявить, кто из богатых и имеющих политическое влияние россиян стоит за этой операцией, уже получившей название «Глобальная прачечная» («The Global Laundromat»), пока не привели к каким-то прорывным результатам

Впрочем, задача эта в целом весьма непростая, с учетом того, что так как владельцы оффшорных компаний, которые переводили деньги через банки, часто хранили свои личные данные в тайне. Считается, что в операцию по отмыванию денег было вовлечено около 500 человек, к которым относятся российские «олигархи», московские банкиры и деятели, работающие в ФСБ или тесно с ней связанные. Сообщается, что расследования продолжаются в Молдове, Латвии, Великобритании и России.

Перевод на русский и адаптация: Надежда Капоне

.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на swissinfo.ch