Служба по борьбе с финансовыми преступлениями США инициировала проверки покупателей элитной недвижимости в Нью-Йорке и во Флориде, которые приобретают собственность за наличный расчет, из-за опасений вливания денежных сумм, заработанных незаконным путем.

Ведомство стремится оценить риски того, что коррумпированные иностранные чиновники или международные преступники используют элитную недвижимость США для инвестирования средств, нажитых незаконным путем. Отмечается, что часто сделки при расчете наличными средствами осуществляются через подставные компании-однодневки, поэтому планируется привлечь страховые компании,.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на utro.ru